N° 83972/22 Aviso del Boletín Oficial
DIQUE CERO PUERTO MADERO S.A.
Texto del aviso
DIQUE CERO PUERTO MADERO S.A.
CUIT: 30-71100350-5. Por Reunión de Directorio del 13/10/2022 se resolvió convocar a Asamblea Ordinaria para
el 17/11/2022, a las 16:30 horas en primera convocatoria y a las 17:30 horas en segunda convocatoria, en Sánchez
de Bustamante 2351, Planta Baja, Salón de Usos Múltiples -SUM-, CABA, para tratar el siguiente Orden Del
Día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Razones por las que los Estados Contables del
ejercicio económico finalizado al 31/12/2021 no fueron considerados dentro del plazo legal. Consideración de
la documentación prescripta por el artículo 234 Inc. 1° de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico
finalizado al 31/12/2021 y del destino de sus resultados. 3. Consideración de la gestión del Directorio por
sus funciones desempeñadas durante el ejercicio económico finalizado al 31/12/2021. 4. Consideración de la
remuneración del Directorio por sus funciones desempeñadas durante el ejercicio económico finalizado al
31/12/2021. Los accionistas que deseen concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia a la
asamblea al domicilio de la sede social con no menos de 3 días hábiles de anticipación de la fecha de la Asamblea
conforme lo previsto en el artículo 238 Ley 19.550.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 13/3/2018 elio jose robiolio bose - Presidente
e. 19/10/2022 N° 83972/22 v. 25/10/2022