DENALI S.A.

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CUIT 30-66293738-6

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 15 de noviembre

de 2022 a las 10,00 horas en primera convocatoria y a las 11,00 horas en segunda convocatoria en Montevideo

1012, 4to G, CABA, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Razones por la convocatoria fuera de término. 2)

Designación de dos accionistas para firmar el acta. 3) Consideración de la documentación prescripta por el art.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.031 - Segunda Sección 64 Lunes 24 de octubre de 2022

234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2022. Dispensa Res. IGJ

04/2009, 4) Consideración del resultado del ejercicio y su destino. 5) Consideración de la gestión del Directorio

y de sus honorarios. 6) Determinación del número de Directores y su elección. Los accionistas comunicarán su

asistencia a la asamblea enviando un mail a la casilla de correo cvarone@bkv.com.ar. El plazo para efectuar esa

comunicación vence el 9 de noviembre de 2022. En la comunicación deberán indicarse los siguientes datos:

nombre y apellido o denominación social completa del accionista; tipo y número de documento de identidad o

datos de inscripción registral, con expresa individualización del específico registro y de su jurisdicción; domicilio,

con indicación de su carácter; datos de contacto (teléfono, mail). Además, en caso de encontrarse representados

mediante apoderados, los accionistas deberán proporcionar a través de la misma casilla de correo, con tres días

hábiles de antelación a la celebración de la asamblea, los mismos datos respecto de los apoderados que asistirán

a la asamblea en su representación, como así también la documentación que acredite la misma, suficientemente

autenticada, en formato pdf.

designado instrumento privado acta asamblea gral ord 32 del 16/11/2021 carlos eduardo varone - Presidente

e. 19/10/2022 N° 84089/22 v. 25/10/2022