FRATELLI BRANCA DESTILERÍAS S.A.

FRATELLI BRANCA DESTILERÍAS S.A.

CUIT: 30-50415535-4. Comunica que: (i) por la Asamblea del 01/04/22 se resolvió designar, por el término de 3 años,

Director Titular y Presidente: Niccoló Branca, Director Titular y Vicepresidente: Héctor Masoero, Directores Titulares:

Enrique Luis Scalone, Carolina Branca, Claudia Ciacci, Román Guillermo Jáuregui, Rafael de Gamboa; Directores

Suplentes: Francesco Ghiglione, Verónica Andrea Zárate, Juan Pablo Scalone, Angelo Gastaldi, Eduardo Franck y

Victoria Provvidente. Los Sres. N. Branca, H. Masoero, F. Ghiglione, E. L. Scalone, A. Gastaldi, E. Franck y J. P. Scalone,

junto con las Sras. C. Branca, C. Ciacci y V. A. Zárate, constituyen su domicilio especial en Bouchard 680, Piso 12,

C.A.B.A., mientras que el Sr. R. G. Jauregui y la Sra. V. Provvidente lo fijan en Carlos Pellegrini 961, Piso 1°, C.A.B.A.;

y, el Sr. R. de Gamboa, en Av. Del Golf 4300, Nordelta, Tigre, Pcia. de Buenos Aires; (ii) por reunión de Directorio

del 11/07/22 se aceptó la renuncia de los Sres. Enrique Luis Scalone y Juan Pablo Scalone a sus cargos de Director

Titular y Director Suplente, respectivamente; y (iii) por la Asamblea del 09/08/22, se resolvió: (a) designar a Francisco

José Antognini y Javier Gustavo Rébora, como Director Titular y Director Suplente, respectivamente, ratificando

a los demás miembros, hasta la finalización del mandato en curso y (b) dejar constancia que el Directorio queda

conformado de la siguiente manera: Director Titular y Presidente: Niccoló Branca; Director Titular y Vicepresidente:

Héctor Masoero; Directores Titulares: Francisco José Antognini, Carolina Lucrezia Carla Emanuela Branca, Claudia

Ciacci, Román Guillermo Jáuregui, Rafael de Gamboa; Directores Suplentes: Francesco Ghiglione, Verónica Andrea

Zárate, Javier Gustavo Rébora, Angelo Gastaldi, Eduardo Franck y Victoria Provvidente. Los Sres. N. Branca, H.

Masoero, F. Ghiglione, J. G. Rébora, A. Gastaldi y E. Franck, junto con las Sras. C. L. C. E. Branca, C. Ciacci y V. A.

Zárate, constituyen su domicilio especial en Bouchard 680, Piso 12, C.A.B.A., mientras que el Sr. F. J. Antognini lo fija

en Lavalle 2550, Martinez, Pcia. de Buenos Aires; el Sr. R. G. Jauregui y la Sra. V. Provvidente en Carlos Pellegrini 961,

Piso 1°, C.A.B.A.; y el Sr. R. de Gamboa, en Av. Del Golf 4300, Nordelta, Tigre, Pcia. de Buenos Aires. Autorizado según

instrumentos privados Actas de Asamblea de fecha 01/04/2022 y 09/08/2022 y Acta de Directorio del 11/07/2022.

CANELA BELEN VALLEJOS - T°: 137 F°: 28 C.P.A.C.F.

e. 24/10/2022 N° 85147/22 v. 24/10/2022