LOMA ESCONDIDA DE OPENDOOR S.A.

LOMA ESCONDIDA DE OPENDOOR S.A.

CUIT: 30-69641961-9 Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 10/11/2022 a las 18

hs en primera convocatoria y a las 19 hs en segunda convocatoria, bajo la modalidad a distancia sistema Google

Meet conforme lo dispuesto por el artículo Décimo Tercero del Estatuto Social, artículo 84 de la Resolución General

IGJ 7/2015 y Ley General de Sociedades Nº 19.550, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos

accionistas para firmar el acta; 2) Presentación de un nuevo plan de inversión en materia de seguridad. Aprobación

de expensa extraordinaria para afrontar dicha inversión; 3) Adhesión al esquema de “Pago Global” de la Tasa

de Servicios Generales correspondiente al Municipio de Lujan; 4) Aprobación de apertura de cuenta comitente

en dólares y/o aprobación de operación de Dólar MEP / Bolsa; 5) Aprobación de expensa extraordinaria para el

recupero de gastos afrontados (no previstos en presupuesto ordinario) en preparación de defensas por falta de

presentaciones de DDJJ IIBB en plazo adecuado por las gestiones anteriores que generaron reclamos de ARBA.

Se hace saber a los Sres. Accionistas mails de contacto de la sociedad: m.roca@bccb.com.ar y m.ocampos@

bccb.com.ar y que para poder asistir a la mencionada Asamblea deberán dar cumplimiento a lo establecido

en el artículo 238 y 239 de la Ley 19.550, comunicando su asistencia con no menos de tres (3) días hábiles de

anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea al correo de contacto de la Sociedad, oportunidad en la cual se

entregará el link y clave de acceso a la reunión virtual

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 14/9/2021 juan pablo acosta - Presidente

e. 21/10/2022 N° 85060/22 v. 27/10/2022