AMERICANA DE AVALES S.G.R.

AMERICANA DE AVALES S.G.R.

CUIT 30-70884462-0. Se convoca a los Sres. Accionistas de AMERICANA DE AVALES SGR a la Asamblea General

Extraordinaria a celebrarse el día 30 de Noviembre del 2022 a las 13:00 hs en primera convocatoria y a las 14:00

hs en segunda convocatoria en caso de fracasar la primera, a realizarse en Av. Corrientes 123, Piso 5, Oficina 506

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Considerar y aprobar la propuesta realizada por el consejo de administración sobre la fusión de Americana de

Avales SGR con Alfa Pyme SGR y Aval Ganadero SGR, esta última como absorbente de las otras dos.

3) Consideración del Balance Especial de Fusión, del Balance Consolidado y documentación complementaria al

30 de junio 2022.

4) Considerar y aprobar el compromiso previo de fusión celebrado entre la Sociedad con Alfa Pyme SGR (ambas

como sociedades Absorbidas) y Aval Ganadero (absorbente) y resolver la suscripción del convenio definitivo de

Fusión.

5) Autorización para la registración de lo resuelto por Asamblea.

NOTA: En caso de fracaso de la primera convocatoria, la Asamblea se celebrará válidamente el mismo día a las

14:00 horas. Asimismo, se dejan las siguientes constancias: a) Los accionistas deben cursar con tres (3) días

hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración la comunicación de su asistencia para que se los

inscriba en el respectivo registro, podrán hacerlo por escrito a Av. Corrientes 123 Piso 5° Of 506 de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires indicando sus datos personales y un correo electrónico de contacto. b) Cualquier socio

podrá representar a otro de igual tipo en la Asamblea mediante autorización por escrito para cada Asamblea. c) Se

encuentra a disposición de los accionistas en la sede social la siguiente información: Balance Especial de Fusión;

Balance Consolidado y documentación complementaria al 30 de junio 2022 y el Compromiso previo de fusión.

Designado según instrumento privado acta asamblea 17 de fecha 27/19/2021 matias sebastian sainz - Presidente

e. 24/10/2022 N° 85473/22 v. 28/10/2022