AVAL GANADERO S.G.R.

AVAL GANADERO S.G.R.

CUIT 30-71495161-7. Se convoca a los Sres. Accionistas de AVAL GANADERO SGR a la Asamblea General

Extraordinaria a celebrarse el día 30 de Noviembre de 2022 a las 17 Hs en primera convocatoria y a las 18 Hs en

segunda convocatoria, la cual se realizara en la sede social situada en Av. Corrientes 123 Piso 5° Of 506 de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Considerar y aprobar la propuesta realizada por el consejo de Administración para la fusión por absorción entre

Aval Ganadero SGR, como sociedad absorbente y Alfa Pyme SGR y Americana de Avales SGR como sociedades

absorbidas

3) Consideración del Balance Especial de Fusión y del Balance Consolidado y documentación complementaria, al

30 de junio 2022.-

4) Aprobar la reforma de Estatuto de AVAL GANADERO SGR como consecuencia de la Fusión, en caso de

corresponder.

5) Considerar y Aprobar del compromiso previo de fusión celebrado entre la Sociedad (como absorbente) y Alfa

Pyme SGR y Americana de Avales SG (ambas como sociedades Absorbidas) y resolver la suscripción del convenio

definitivo.

6) Autorización para la registración de lo resuelto por Asamblea.

NOTA: En caso de fracaso de la primera convocatoria, la Asamblea se celebrará válidamente el mismo día a las

18:00 horas. Asimismo, se dejan las siguientes constancias: a) Los accionistas deben cursar con tres (3) días

hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración la comunicación de su asistencia para que se los

inscriba en el respectivo registro, podrán hacerlo por escrito a Av. Corrientes 123 Piso 5° Of 506 de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, indicando sus datos personales y un correo electrónico de contacto. b) Cualquier

socio podrá representar a otro de igual tipo en la Asamblea mediante autorización por escrito para cada Asamblea.

C) Se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social la siguiente información: Balance Especial de

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.032 - Segunda Sección 72 Martes 25 de octubre de 2022

Fusión y del Balance Consolidado y documentación complementaria al 30 de junio 2022; el Compromiso previo de

fusión y proyecto de reforma de estatuto.

Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordianria Nº 6 de fecha 29/10/2020 JUAN CARLOS

ALBANI - Presidente

e. 24/10/2022 N° 85469/22 v. 28/10/2022