CENTRAL PUERTO S.A.

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CUIT 33-65030549-9. Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 30/09/2022 se resolvió: 1) reformar el

artículo N° 4 del estatuto social, referido al objeto social, incluyendo las siguientes actividades: a) la elaboración,

desarrollo, proyección, y ejecución de proyectos relacionados con la captura y/o reducción de emisiones de

carbono, incluyendo la emisión, negociación, compraventa, entre otros, de certificados y cualquier actividad

conexa o relacionada; b) el desarrollo, inversión y explotación de todo tipo de emprendimientos y actividades

directas, conexas y complementarias, vinculadas con la producción agropecuaria y forestal y sus derivados

directos e indirectos; y c) la adquisición y administración de participaciones sociales e inversiones en sociedades

constituidas tanto en el país como en el extranjero; 2) reformar el artículo N° 17 del estatuto social, quedando

redactado de la siguiente manera: “a) La dirección y administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio

compuesto por nueve miembros, e igual o menor número de suplentes. b) Los miembros del Directorio durarán

tres ejercicios en sus funciones y se renovarán por tercios. c) En ningún caso se renovará un número menor a

tres directores en cada oportunidad. d) Los accionistas tendrán derecho a elegir un tercio de las vacantes a llenar

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.032 - Segunda Sección 6 Martes 25 de octubre de 2022

en el directorio por el sistema de voto acumulativo previsto en el artículo 263 de la Ley General de Sociedades,

en cuyo caso el resultado de la votación será computado por candidato, especificando la cantidad de votos

correspondiente a cada uno de ellos”; y 3) incorporar como disposición transitoria del estatuto social (art. N° 39)

que el Directorio se mantendrá en su actual composición e integración con once (11) miembros titulares y once (11)

miembros suplentes, hasta la próxima Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en la cual se consideren los

estados contables cerrados al 31 de diciembre de 2022, y en la que se considerará la elección de los miembros

del Directorio al término de su mandato.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 12/5/2022 miguel dodero - Presidente

e. 25/10/2022 N° 85770/22 v. 25/10/2022