CYBER42 S.A.

CYBER42 S.A.

Se hace saber que por Escritura Pública N° 314 del 06/10/2022, pasada al Folio N° 805, Registro Notarial N° 2187

del Escribano Emilio Merovich de la Ciudad de Buenos Aires, se constituyó la sociedad CYBER42 S.A. de la

siguiente manera: 1) Accionistas: (i) Enrico DELLÙ, que dice ser casado en primeras nupcias con Marta Silvia Mia

Pasquini, italiano, nacido el 6 de marzo de 1973, con pasaporte italiano número YB670909, CDI 27-60472901-2,

empresario, domiciliado en Via Giovanni Battista Brocchi 21, 20131 Milán, Italia; y (ii) Fabrizio ROSINA, que dice ser

casado en primeras nupcias con Elena Claudia Tanase, italiano, nacido el 14 de octubre de 1978, con pasaporte

italiano número YB1002935, CDI 23-60472900-9, empresario, domiciliado en Rotta Colleria 2, 10070, Fiano (TO),

Italia. 2) Duración: Treinta (30) años contados a partir de la fecha de su inscripción ante la IGJ. 3) Denominación

social: CYBER42 S.A. 4) Objeto social: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o ajena, en forma

independiente o asociada a terceros, en el país y/o en el extranjero, o a través de subsidiarias o sucursales, a las

siguientes operaciones: (a) prestar servicios relacionados con la ciberseguridad y la supervisión y el mantenimiento

de sistemas de información; (b) categorizar, gestionar y resolver incidentes informáticos; (c) supervisar equipos de

red y los servidores locales y en la nube, sus actualizaciones y comprobar la integridad de los datos informáticos;

(e) prestar servicios de consultoría a los clientes. Para el cumplimiento de su objeto la Sociedad tiene plena

capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar todo acto u operación vinculada con su

objeto social, que no sea prohibido por las leyes o por este estatuto. 5) Capital: El capital social se fija en la suma

de $ 100.000, representado por 100.000 acciones ordinarias escriturales de valor nominal $ 1 cada una, suscripto

por los accionistas en las siguientes proporciones: (a) Enrico DELLÙ, la cantidad de 50.000 acciones ordinarias

nominativas no endosables de $ 1 de valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción, representativas

del 50% del capital social, es decir $ 50.000; y (b) ) Fabrizio ROSINA, la cantidad de 50.000 acciones ordinarias

nominativas no endosables de $ 1 de valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción, representativas

del 50% del capital social, es decir $ 50.000. Se integró el 25% del capital social, es decir un total de $ 25.000. El

remanente se integrará dentro de los 2 años contados a partir de la fecha de inscripción de la Sociedad en la IGJ. El

capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria, hasta el quíntuplo de su monto, conforme lo

establecido por el artículo 188 de la Ley 19.550. 6) Cierre del ejercicio social: 31 de diciembre de cada año. 7) Sede

social: Avenida Belgrano 687, piso 8 Departamento “33” Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 8) Administración y

Representación Legal: La administración de la sociedad está a cargo de un Directorio compuesto del número de

miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo de 1 y un máximo de 5, con mandato por 3 ejercicios pudiendo

ser reelegidos indefinidamente, y que permanecerán en el ejercicio de sus cargos hasta que la Asamblea los

reelija o designe sustitutos. La Asamblea podrá designar suplentes en igual o menor número que los titulares y

por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeran, en el orden de su elección mediando previa

aceptación expresa por parte de los suplentes para la asunción del cargo. Los Directores, en su primera sesión,

deben designar un Presidente y, en caso de ser más de uno, podrán designar un Vicepresidente; este último

reemplaza al primero en caso de ausencia, impedimento o vacancia. El Directorio funciona con la presencia de la

mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. La Asamblea fija la remuneración

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.032 - Segunda Sección 8 Martes 25 de octubre de 2022

del Directorio. Las reuniones de Directorio podrán celebrarse a distancia utilizando medios de transmisión en

simultáneo de audio y video que les permitan libre acceso y participación con voz y voto a todos los miembros del

Directorio y el órgano de fiscalización, en su caso. La convocatoria a las Reuniones del Directorio que se celebren

a distancia deberá informar de manera clara y sencilla cuál es el medio de comunicación que se usará y cuál es

el modo de acceso a los efectos de permitir la participación. Las reuniones celebradas a distancia deberán ser

grabadas en soporte digital y el Representante Legal deberá conservar una copia por 5 años, la cual deberá

estar a disposición de cualquier accionista que la solicite. Una vez celebrada la reunión de Directorio a distancia,

la misma deberá ser transcripta en el correspondiente libro social, dejando expresa constancia de las personas

que participaron de la reunión. Dicha acta deberá estar suscripta por el representante legal de la Sociedad. 9)

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura conforme a lo dispuesto en el artículo 284 de la Ley General

de Sociedades N° 19.550. Cuando por aumento del capital social la sociedad quedara comprendida en el inciso 2º

del artículo 299 de la Ley citada, anualmente la Asamblea deberá elegir un síndico titular y un síndico suplente, con

mandato por 1 (un) ejercicio, en cuyo caso la elección de directores suplentes por la Asamblea será optativa. 10)

Designación del Directorio: Mediante escritura pública de constitución de fecha 08/03/2022, se resolvió designar

por el plazo de un (1) ejercicio al siguiente Directorio: Director Titular y Presidente: Ariel Rubel; Director Suplente

y Vicepresidente: Enrico Dellú quienes constituyeron domicilio a los efectos del artículo 256 de la Ley 19.550 en

Avenida Belgrano 687, piso 8 Departamento “33”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 11) Fecha de instrumento

de constitución: 06/10/2022.

Autorizado según instrumento público Esc. Nº 314 de fecha 06/10/2022 Reg. Nº 2187

Maria Merello - T°: 139 F°: 286 C.P.A.C.F.

e. 25/10/2022 N° 85663/22 v. 25/10/2022