ANGEL ESTRADA Y COMPAÑIA S.A.

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CUIT 30-50023556-6. ANGEL ESTRADA Y COMPAÑIA S.A. convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea

General Ordinaria, a realizarse el día 15 de noviembre de 2022 a las 15:30 horas en Maipú 116 – 8° p, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para tratar lo siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Tratamiento y aprobación de las razones

por las cuales la Asamblea General Ordinaria., se realiza en el mes de noviembre 2022. 2) Designación de dos

accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea. 3) Consideración de la Memoria, los Estados Financieros

que comprenden: el Estado de Resultado, el Estado de Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio,

Estado de Flujos de Efectivo, Notas a los Estados Financieros, Información adicional a las notas de los Estados

Financieros, Reseña Informativa, e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al 84° ejercicio cerrado

el 30 de junio de 2022. 4) Consideración del Informe sobre el grado de cumplimiento del Código de Gobierno

Societario de la Sociedad, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022. 5) Aprobación de la

gestión del Directorio y Consideración de las remuneraciones al Directorio de $ 26.000.000, correspondientes al

ejercicio cerrado el 30.06.2022, el cual dio quebranto. Aprobación de honorarios en exceso del límite fijado por el

Artículo 261 Ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022. 6) Aprobación de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora y consideración de los honorarios a los miembros de la misma correspondientes al ejercicio cerrado

el 30.06.2022. 7) Consideración de la gestión del Comité de Auditoria durante el 84° ejercicio cerrado el 30.06.22.

Fijación del presupuesto anual de gastos del Comité de Auditoria, para el ejercicio 2022/23. 8) Consideración de

los resultados del ejercicio y tratamiento de la Reserva Especial por Revaluación, de acuerdo a lo requerido por la

Res. Gral. N° 777 de la Comisión Nacional de Valores. 9) Fijación del número de directores, titulares y suplentes;

elección por el término de dos años de los que reemplazarán a los titulares que cesan en sus mandatos. 10)

Designación de tres síndicos titulares y tres suplentes por el término de 1 año (art. 284 de la ley 19.550). 11)

Designación de un Contador titular y un suplente para certificar los Estados Contables generales y trimestrales,

y demás documentación del ejercicio iniciado el 1° de julio de 2022 y su retribución. Fijación de los honorarios

del contador certificante de la documentación del ejercicio cerrado el 30.06.2022. Nota: Los accionistas deberán

notificar su asistencia a la Asamblea General Ordinaria y depositar la constancia de titularidad de acciones

escriturales, en la Caja de la Sociedad, en Maipú 116 – 8° p. Capital Federal, hasta el día 14.11.2022 inclusive, en

el horario de 9 a 12 y de 15 a 17 hs. (artículo 238, Ley 19.550). Podrán hacerse representar mediante poder o carta

poder otorgada con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria. Al ponerse en consideración el punto

n° 10, todas las acciones en circulación tendrán derecho a 1 voto.

Designado según instrumento privado acta directorio 1799 10/11/2020 FEDERICO EUGENIO AGARDY - Presidente

e. 24/10/2022 N° 85375/22 v. 28/10/2022