GALERIA GENERAL GÜEMES S.A. INMOBILIARIA

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CUIT 30-52539947-4 Convocase a los Señores Accionistas de GALERÍA GENERAL GÜEMES SOCIEDAD ANÓNIMA

INMOBILIARIA a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 11/11/2022 a las 11 horas, en forma virtual a través

de ZOOM ID 424 256 5968, de acuerdo a lo previsto por la IGJ, que admite la celebración de las Asambleas a

distancia mediante la utilización de plataformas digitales, cuando el estatuto social expresamente lo prevea en

los términos del artículo 84 de la Resolución General IGJ Nº 7/2015, mail de contacto cosler@galeriaguemes.

com.ar; para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación de Accionistas para firmar conjuntamente

con el Presidente el acta de asamblea. 2) Consideración de los documentos del Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550,

correspondientes al Ejercicio Nº 101 concluido el 30/6/2022. 3) Consideración de la gestión del Directorio durante

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.033 - Segunda Sección 72 Miércoles 26 de octubre de 2022

el ejercicio citado. 4) Consideración de la gestión de la Sindicatura durante el ejercicio citado. 5) Remuneración al

Directorio y a la Sindicatura. 6) Remuneración al Directorio y a la Sindicatura que excede el quantum previsto por

el Art. 261 LSC. 7) Elección de síndico titular y suplente por un año. 8) Autorización al Directorio y a la Sindicatura

para efectuar anticipos a cuenta de honorarios, por el monto que fije la Asamblea, correspondientes al ejercicio

social Nº 102 ad-referéndum de lo que decida la Asamblea de Accionistas que considere la documentación

de dicho ejercicio. 9) Designación de los auditores externos para el ejercicio social Nº102. 10) Tratamiento del

resultado del ejercicio y su destino. 11) Autorización para disponer de los fondos reservados en moneda extranjera.

12) Autorización para poner a la venta un departamento de dos ambientes con cochera sito en Dorrego 2646 -

CABA. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas las disposiciones legales y estatutarias para participar de la

Asamblea. Buenos Aires, 13/10/2022. El Directorio. Firmado: Cecilia Alicia Osler. Presidente.

Designado según instrumento privado acta de asamblea y acta de directorio 1349 ambas de fecha 25/10/2021

cecilia alicia osler - Presidente

e. 20/10/2022 N° 84676/22 v. 26/10/2022