ALFA PYME S.G.R.

ALFA PYME S.G.R.

CUIT 30-71458745- 1. Se convoca a los Sres. Accionistas de ALFA PYME SGR a la Asamblea General Extraordinaria

a realizarse el día 30 de Noviembre 2022 a las 09.00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda

convocatoria en caso de fracasar la primera, a realizarse en Av. Corrientes 123, Piso 5, Oficina 506 de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Considerar y aprobar la propuesta realizada por el consejo de administración sobre la fusión de Alfa Pyme SGR

con Americana de Avales SGR y Aval Ganadero SGR, esta última como absorbente de las otras dos.

3) Consideración del Balance Especial de Fusión, del Balance Consolidado y documentación complementaria al

30 de junio 2022.

4) Considerar y aprobar el compromiso previo de fusión celebrado entre la Sociedad con Americana de Avales

SGR (ambas como sociedades absorbidas) y Aval Ganadero (absorbente) y resolver la suscripción del convenio

definitivo de Fusión.

5) Autorización para la registración de lo resuelto por Asamblea.

NOTA: En caso de fracaso de la primera convocatoria, la Asamblea se celebrará válidamente el mismo día a las

10:00 horas. Asimismo, se dejan las siguientes constancias: a) Los accionistas deben cursar con tres (3) días

hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración la comunicación de su asistencia para que se los

inscriba en el respectivo registro, podrán hacerlo por escrito a Av. Corrientes 123 Piso 5° Of 506 de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, indicando sus datos personales y un correo electrónico de contacto. b) Cualquier

socio podrá representar a otro de igual tipo en la Asamblea mediante autorización por escrito para cada Asamblea.

c) Se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social la siguiente información: Balance Especial de

Fusión; Balance Consolidado y documentación complementaria al 30 de junio 2022 y el Compromiso previo de

fusión.

Designado según instrumento privado Acta de asamblea ordinaria y extraordinaria N° 9 de fecha 27/10/2021 matias

sebastian sainz - Presidente

e. 24/10/2022 N° 85472/22 v. 28/10/2022