LAS MALVINAS II S.A.

LAS MALVINAS II S.A.

C.U.I.T. número 30-71433256-9.- Por Acta de Directorio del 24 de octubre de 2022, se resolvió convocar a

asamblea general ordinaria a celebrarse en la sede social inscripta en IGJ de “LAS MALVINAS II S.A.” sita en

Marcelo T de Alvear 1239 7° B de CABA, el día 22 de noviembre de 2022 a las 10 horas en primera convocatoria,

y a las 11 horas en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de

dos accionistas para aprobar y firmar el acta y la locación de celebración de la misma. 2) Consideración de los

documentos prescriptos por el artículo 234 Inc. 1º y concordantes de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 y

sus modificatorias (la “LGS”), correspondientes al Ejercicio Económico de la Sociedad Nº9, finalizado el 30 de junio

de 2022. Consideración de los resultados del ejercicio y su destino. 3) Tratamiento de la gestión del Directorio en el

ejercicio bajo consideración. 4) Retribución del Directorio. 5) Desistimiento de cambio de sede social aprobado por

última asamblea, pendiente de inscripción y publicación. 6) Autorizaciones.; NOTA: se encuentra a disposición de

los accionistas la documentación contable a ser tratada en la asamblea en la sede social desde el dia de la fecha;

Los accionistas deberán notificar su asistencia a la Asamblea General Ordinaria y depositar los títulos accionarios

en el plazo legal, y podrán hacerse representar mediante poder o carta poder otorgada con firma certificada

notarialmente.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA 7 de fecha 31/08/2020 PATRICIO GABRIEL CURIA -

Presidente

e. 26/10/2022 N° 86102/22 v. 01/11/2022