N° 85509/22 Aviso del Boletín Oficial
PB DISTRIBUCION S.A.
Texto del aviso
PB DISTRIBUCION S.A.
C.U.I.T. 30-71366350-2. Convócase a los señores accionistas de PB DISTRIBUCION S.A. (la “Sociedad”) a
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 14 de Noviembre de 2022, a las 12:30 horas en primera
convocatoria, y a las 13:30 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la sede social sita en Avenida
Thomas Edison 2701, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos accionistas
para firmar el acta de Asamblea. 2º) Consideraciones de las razones de la convocatoria fuera del plazo legal. 3°)
Consideración de la documentación prevista en el artículo 234º, inciso 1º de la ley 19.550 correspondiente a los
ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2021. 4°) Consideración y
destino de los resultados de los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre
de 2021. Rectificación del destino de la reserva facultativa de la Sociedad. 5°) Consideración de la gestión de los
miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente a los ejercicios económicos finalizados
el 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021. 6º) Consideración de la remuneración de los miembros del
Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, por los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2020 y
el 31 de diciembre de 2021. 7º) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes. 8°) Elección de
los integrantes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2022. 9º) Consideración de la reforma de los artículos
octavo, noveno y décimo del estatuto social. 10°) Otorgamiento de autorizaciones. NOTA: Los accionistas deberán
cursar las comunicaciones de asistencia en los términos del Artículo 238 de la ley 19.550 en Avenida Thomas
Edison 2701, C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 10.00 a 17.00 horas.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 55 de fecha 8/4/2021 Gonzalo PERES MOORE -
Presidente
e. 24/10/2022 N° 85509/22 v. 28/10/2022