ALZAGA UNZUE Y COMPAÑIA S.A. CONSIGNATARIOS COMERCIAL Y AGROPECUARIA

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30541138249- Convócase a los Señores Accionistas de la Sociedad a Asamblea General Ordinaria que se celebrará

el día 14 de noviembre de 2022 a las 15,30 horas y en segunda convocatoria, en el caso de no reunirse quórum

estatutario, para el mismo día a las 16,30 horas, en el domicilio social de Avda. Corrientes 378, 5° Piso, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos Accionistas para firmar juntamente con el Sr. Presidente el Acta de Asamblea.

2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio

Neto, Cuadros Contables, Anexos e Informe del Síndico, correspondientes al quincuagésimo séptimo ejercicio

económico de la Sociedad, cerrado el 30 de junio de 2022.

3) Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura.

4) Remuneración del Directorio, en exceso de lo dispuesto por el artículo 261 de la ley General de Sociedades y

del Síndico.

5) Consideración de los resultados del ejercicio, de los resultados no asignados y de las Reservas constituidas.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.036 - Segunda Sección 82 Lunes 31 de octubre de 2022

6) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.

7) Elección del Síndico Titular y Suplente.

Se solicita a los señores accionistas, comunicar su asistencia, conforme lo dispone el art. 238 de la Ley General

de Sociedades.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de octubre de 2022.

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta directorio 491 de fecha 7/11/2019 IGNACIO GOMEZ ALZAGA -

Presidente

e. 25/10/2022 N° 85819/22 v. 31/10/2022