FIDUXIA S.A.

FIDUXIA S.A.

(CUIT 30-71629809-0/IGJ 1934046) Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 12/09/2022 se resolvió:

(1) aprobar un nuevo texto ordenado del Estatuto Social reformando sus artículos 1, 3, 4, 8, 11, 12 y 15, a los efectos

de (a) modificar la denominación de la Sociedad de “Fiduxia S.A.” a “Amicorp Trust Company Argentina S.A.”; (b)

modificar el objeto social, el cual quedó redactado de la siguiente manera: “Tiene por objeto dedicarse por cuenta

propia o de terceros o asociada a terceros, tanto en la República Argentina como en el exterior, con sujeción a

las leyes de las respectivas jurisdicciones, a actuar como fiduciario y/o fiduciario financiero en los términos del

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.036 - Segunda Sección 6 Lunes 31 de octubre de 2022

artículo 1673 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, de la Ley N° 26.831 y de las Normas de

la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013), y sus normas modificatorias, complementarias y reglamentarias. A

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los

actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto, pudiendo actuar como fiduciario en fideicomisos

financieros con o sin oferta pública, fideicomisos de garantía, fideicomisos de administración, depositario de

garantía y/o cualesquiera otra forma creada o a crearse dentro del marco de la normativa antes citada. A su vez,

en caso de encontrarse permitido por la normativa vigente, la Sociedad podrá solicitar su inscripción a la CNV

en cualquier otra categoría de agente en el marco de la normativa antes referenciada. Podrá prestar servicios

de asesoramiento tanto a personas humanas como jurídicas, sean estas últimas públicas o privadas, para la

organización de empresas o proyectos relacionados con cualquier actividad o sector, incluyéndose entre otros,

su reorganización, fusión, escisión, consolidación, disolución, aumento o reducción de capital, emisión de títulos

de deuda, así como también actuar como organizador en operaciones relacionadas con títulos valores públicos

y/o privados, en lo referido a inversiones de capital de riesgo, asesoramiento en materia de inversiones, en

todo lo que hace a estrategias, ejecución de decisiones de inversión y todo otro asesoramiento vinculado con

cualquier proyecto de inversión o actividades empresarias; administrar en fiducia y por cuenta de terceros como

depositario de garantía los derechos y/o bienes que compongan los fondos fiduciarios a crearse, cualquier tipo de

empresas, propiedades urbanas o rurales, bienes muebles de cualquier tipo y negocios financieros, en especial

los relacionados con valores negociables, títulos de crédito o títulos valores públicos o privados, nacionales o

extranjeros, acciones, obligaciones y debentures de sociedades constituidas en el país o en el extranjero, brindar

soporte administrativo, ejercer todo tipo de representaciones, cobranzas, comisiones, mandatos y consignaciones

en general, o brindar servicios de renta y amortización, administración de cartera de valores, y cualquier otra

actividad permitida por la normativa vigente en la materia, inclusive la de agente colocador de cuota partes de

fondos comunes de inversión, previa autorización de la Comisión Nacional de Valores y/o del organismo que

pudiere reemplazarlo en el futuro, efectuar inversiones en acciones, debentures, obligaciones, opciones, futuros,

productos derivados, plazos fijos, fondos comunes de inversión, valores negociables y demás títulos de crédito o

títulos valores públicos o privados, nacionales o extranjeros, en el país o en el extranjero, otorgamiento de créditos

en general con fondos propios, con o sin garantías de prenda o hipoteca o de cualquier otra de las permitidas por

la legislación vigente, aportes e inversiones de capital en todo tipo de emprendimientos industriales, comerciales

y/o financieros, no pudiendo realizar las actividades reservadas exclusivamente para las entidades financieras por

la Ley N° 21.526 y sus modificatorias, sin haber obtenido previamente los permisos y/o autorizaciones requeridas

por la legislación vigente. Para el cumplimiento de su objeto social, la Sociedad podrá realizar todo tipo de actos

jurídicos relacionados directa o indirectamente con el mismo, sin más limitaciones que las provenientes de la

normativa aplicable, la ley N° 19.550 -y sus normas modificatorias, complementarias y reglamentarias (la “LGS”) - y

este estatuto.”; (c) aumentar el capital social de $ 100.000 a $ 170.000.000, delegando en el directorio la época

de la emisión, forma y condiciones de pago del aumento de capital; (d) fijar un mínimo de tres y un máximo de

nueve directores titulares, con mandato por el término que determine la Asamblea de Accionistas, con un plazo

máximo de tres años; (e) establecer que la fiscalización de la Sociedad quedará a cargo de un síndico titular y un

síndico suplente, o de una Comisión Fiscalizadora compuesta por tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes

cuando la normativa aplicable así lo requiera; (f) incluir la posibilidad de celebrar en forma remota asambleas de

accionistas y asambleas de beneficiarios o tenedores de valores fiduciarios de los fideicomisos administrados por

la Sociedad; (g) fijar como fecha de cierre de ejercicio el 31 de diciembre de cada año; (2) aceptar las renuncias

de los directores titulares Marcos Varela, Silvio Becher y Ezequiel Matías Vaisman y el director suplente Marcelo

Cobas; (3) fijar en tres el número de directores titulares y en uno el número de directores suplentes y designar a los

Sres. Martín Improta, Marcos Varela y Carlos Fitte como directores titulares y al Sr. Juan Pablo Fernández Ranvier

como director suplente, quienes aceptaron sus cargos por el término de tres ejercicios y constituyeron domicilio

especial en Av. Córdoba 838, piso 5°, oficina 10, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, por reunión

de Directorio del 12/09/2022 se resolvió: (1) trasladar la sede social a Av. Córdoba 838, piso 5°, oficina 10, de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires; (2) emitir 169.900 acciones ordinarias nominativas no endosables de $ 1.000

de valor nominal cada una y cinco votos por acción, suscriptas a prorrata entre los accionistas de la Sociedad e

integradas en un 25%, debiendo integrarse el saldo dentro del plazo de ley. Autorizado según instrumento privado

Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N° 3 de fecha 12/09/2022

jazmine daruich - T°: 93 F°: 609 C.P.A.C.F.

e. 31/10/2022 N° 87840/22 v. 31/10/2022