LOITEGUI S.A. CONSTRUCTORA INMOBILIARIA AGROPECUARIA

LOITEGUI S.A. CONSTRUCTORA INMOBILIARIA AGROPECUARIA

COMERCIAL INDUSTRIAL Y FINANCIERA

C.U.I.T. 30-53745826-3 LOITEGUI SOCIEDAD ANONIMA, CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA, AGROPECUARIA,

COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA El directorio convoca a los accionistas de Loitegui S.A.C.I.A.C.I. y

F. a la Asamblea General Ordinaria para el día 18 de noviembre de 2022 en Primera Convocatoria a las 11,00

horas y en Segunda Convocatoria a las 12,00 horas. a celebrarse en Vicente Lopez 1955, CABA, para tratar el

siguiente ORDEN DEL DIA: Punto 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta, ratificando su contenido.

Punto 2) Consideración de los documentos del Art. 234, inc. 1 LSC correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de

junio de 2022 y destino de las utilidades. Punto 3) Consideración de la gestión de los directores y síndicos y sus

remuneraciones. Punto 4) Fijación del número y designación de directores y síndicos titulares y suplentes, por

el término de un ejercicio económico.Punto 5) Retiro de los directores a cuenta de honorarios: Aprobación del

monto máximo. Nota: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán cumplimentar con lo establecido en el

art. 238 Ley 19.550. Sociedad no comprendida en el art. 299 LSC. Designado según instrumento privado Actas

de Asamblea Nro. 355 y de Directorio Nro. 537 de fecha 21/12/2021.Pedro Loitegui-Presidente Designado según

instrumento privado acta de directorio N° 537 de fecha 21/12/2021 Pedro Loitegui - Presidente

Designado según instrumento privado acta de directorio N° 537 de fecha 21/12/2021 Pedro Loitegui - Presidente

e. 27/10/2022 N° 86892/22 v. 02/11/2022