N° 87393/22 Aviso del Boletín Oficial
NOUGUES S.A.
Texto del aviso
NOUGUES S.A.
Convócase a los accionistas de Nougues S.A. (CUIT 30-50928028-9) a Asamblea General Ordinaria para el día
25 de noviembre de 2022 a las 9:30 horas en primera convocatoria y a las 10:30 horas en segunda convocatoria,
a celebrarse en la sede social de Av. Córdoba 657, 6º piso, departamento 11 de la Ciudad de Buenos Aires, a fin
de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA 1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de
la Asamblea. 2. Consideración de la documentación a que se refiere el artículo 234, inciso 1º) de la Ley 19.550
correspondiente al Ejercicio social finalizado el 30.06.2022 e Información Complementaria. 3. Consideración y
destino del resultado del ejercicio. 4. Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico por el Ejercicio
cerrado el 30.06.2022. 5. Consideración de las remuneraciones al Directorio y al Síndico por el Ejercicio cerrado
el 30.06.2022. Aprobación expresa de honorarios en exceso del art. 261 de la Ley 19.550. 6. Consideración de
la remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables al 30.06.2022. 7. Designación del Contador
que certificará los Estados Contables del Ejercicio iniciado el 01.07.2022. 8. Consideración de la documentación
a que se refiere el art. 234 inc. 1° de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio social cerrado el 30.06.2022 de las
empresas Tayi S.A. y S.A. Agrícola Atahona. 9. Consideración y destino del resultado del ejercicio de las empresas
Tayi S.A. y S.A. Agrícola Atahona. 10. Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico por el ejercicio
cerrado el 30.06.2022 de las empresas Tayi S.A. y S.A. Agrícola Atahona. 11. Consideración de las remuneraciones
al Directorio y del Síndico por el ejercicio cerrado el 30.06.2022 de las empresas Tayi S.A. y S.A. Agrícola Atahona.
Se realizarán las publicaciones de edictos previstas por el art. 237 de la Ley 19.550. Para asistir a la Asamblea los
accionistas deberán cursar comunicación en los términos del art. 238 de la Ley 19.550.
Designado según instrumento privado designacion de directorio 551 de fecha 29/10/2021 Sofia Usandivaras -
Presidente
e. 28/10/2022 N° 87393/22 v. 03/11/2022