TAREXCO INTERNACIONAL S.A.

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CUIT 30-71039661-9. Convóquese a Asamblea General Ordinaria de Tarexco Internacional S.A. el día 25 de

noviembre de 2022 a las 20:00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria para el mismo día, a las

21 hs, a celebrarse en Av. Congreso 1534 Piso 4, Of B, de la Ciudad de Buenos Aires, con el objeto de tratar el

siguiente orden del día: a) Designación de dos accionistas presentes para firmar el acta; b) Causas de tratamiento

de documentos del articulo 234 incido 1 de la Ley General de Sociedades fuera de plazo; c) Consideración y

Tratamiento de los documentos del artículo 234 inciso 1 de la Ley General de Sociedades respecto del ejercicio

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.036 - Segunda Sección 33 Lunes 31 de octubre de 2022

social finalizado el 31 de Diciembre de 2021, d) Consideración del Resultado correspondiente al ejercicio económico

finalizado el 31 de Diciembre de 2021; e) Consideración la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el

31 de Diciembre de 2021; f) Consideración de la Retribución de los miembros del Directorio; g) Designación de los

miembros titulares y suplentes que conformarán el Órgano de Administración h) Inscripción de lo resuelto por la

asamblea de accionistas ante los organismos de contralor que corresponda. Autorizaciones Especiales.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 13/11/2019 GUSTAVO ANGEL MACIAS -

Presidente

e. 31/10/2022 N° 87711/22 v. 04/11/2022