AGROPECUARIA EL AGUARA S.A.

AGROPECUARIA EL AGUARA S.A.

CUIT 30-71089076-1, con domicilio legal en Cerrito 180 oficina 1.206 de la C.A.B.A. ACTA DE ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 05/10/2022 Se designa en el cargo de Directora Titular y PRESIDENTE a Electra

MENENDEZ; y b) designar en el cargo de DIRECTOR SUPLENTE a Luciano FERNANDEZ MENENDEZ Que sus

datos personales son: Electra MENENDEZ, española, jubilada, nacida el 31 de octubre de 1934, con DNI 93.391.140,

CUIT 27-93391140-9, viuda, con domicilio real en Nolting 3.406 piso 3 departamento B de Ciudadela, Partido de

Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires; y Luciano FERNANDEZ MENENDEZ, argentino, empresario, nacido el

5 de noviembre de 1983, con DNI 30.721.518, CUIT 20-30721518-8, casado, con domicilio real en Punchauca 76 de

Haedo, Partido de Morón, Provincia de Buenos Aires. Se traslada la actual Sede Social a Cerrito 180 oficina 1.206

de la C.A.B.A. Se modifica el Articulo Octavo que quedara redactada de la siguiente forma: modificar el artículo

Octavo del mismo que quedaría redactado de la siguiente forma: La dirección y administración de la sociedad

está a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que fije la asamblea, entre un mínimo de uno y

un máximo de cinco, con mandato por tres ejercicios. Mientras la sociedad prescinda de sindicatura, la asamblea

debe designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo con el fin de llenar las

vacantes que se produjesen en el orden de su elección. En caso de pluralidad de miembros, los directores en su

primera sesión deben designar un presidente y un vicepresidente, el que suplirá al primero en caso de ausencia o

impedimento. El directorio sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros titulares y adoptará

las decisiones por mayoría de votos de los directores presente. Los directores y el presidente constituyen domicilio

especial en Cerrito 180 oficina 1.206 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizada por escritura publica

N° 348 del 20/10/2022 Susana Monica Manfredi DNI 13022131 Autorizado según instrumento público Esc. Nº 348

de fecha 20/10/2022 Reg. Nº 33

SUSANA MONICA MANFREDI - T°: 218 F°: 116 C.P.C.E.C.A.B.A.

e. 01/11/2022 N° 87973/22 v. 01/11/2022