HECTOR JULIO Y ERNESTO DIAZ S.A.I. Y C.

HECTOR JULIO Y ERNESTO DIAZ S.A.I. Y C.

CUIT: 30-52881000-0. Se convoca a los Señores Accionistas de “HÉCTOR JULIO Y ERNESTO DÍAZ SOCIEDAD

ANÓNIMA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES” a la Asamblea General Ordinaria que se

realizará el día 18 de noviembre de 2022 a las 16:00 horas, en la sede social sita en la calle Montevideo 513, 3

º Piso, CABA, para tratar el siguiente Orden del Día: “1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de

la Asamblea. 2) Consideración de los documentos del Art. 234, inciso 1º, de la ley 19.550 correspondientes al

ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2022. 3) Consideración de los resultados del ejercicio económico

cerrado el 30 de junio de 2022, y de su destino. 4) Consideración de la gestión y de la remuneración del Directorio,

en su caso, en exceso del límite establecido por el artículo 261 de la Ley General de Sociedades. 5) Determinación

del número de Directores y elección de los mismos. 6) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias a efectos

de proceder con el registro de las resoluciones adoptadas precedentemente.” Para su consulta, se encuentra

a disposición de los accionistas y, en la sede social, la memoria, balance general, inventario, cuadro, anexos e

informe de auditor correspondiente al ejercicio a considerar, junto con fotocopias de tales instrumentos para ser

retiradas por los socios en el plazo previsto por el art. 67 de la Ley 19.550.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 21/11/2019 MARIA ELBA DIAZ - Presidente

e. 01/11/2022 N° 88174/22 v. 07/11/2022