LEYDEN S.A.I.C. Y F.

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CUIT 30-50139095-6 – Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 18 de noviembre de

2022, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria. La asamblea se

realizará en la sede de la sociedad, sita en la calle Anchoris 273 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los

efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta.

2) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550, correspondiente al

Ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2022. 3) Distribución de las utilidades Netas del Ejercicio por un valor

total neto de $ 67.124.589 (Sesenta y siete millones ciento veinticuatro mil quinientos ochenta y nueve pesos),

según el siguiente detalle: a) Constitución de Reserva Legal (5% de la Utilidad Neta del Ejercicio) por $ 3.356.229

(Tres millones trescientos cincuenta y seis mil doscientos veintinueve pesos), b) Constitución de una Reserva

Facultativa para Reequipamiento Técnico y Financiación de Operaciones Societarias por $ 30.206.065 (Treinta

millones doscientos seis mil sesenta y cinco pesos), c) Dividendo en efectivo por el 50% de la Utilidad realizable por

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.037 - Segunda Sección 70 Martes 1 de noviembre de 2022

$ 33.562.295 (Treinta y tres millones quinientos sesenta y dos mil doscientos noventa y cinco pesos), pagaderos en

6 cuotas mensuales iguales y consecutivas. 4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio por el

Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2022. 5) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondiente al

Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2022. 6) Fijación del número y designación de Directores Titulares y Suplentes

con mandato por dos ejercicios, hasta la Asamblea que considere los Estados Contables del Ejercicio a cerrarse el

30 de junio de 2024. 7) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio

cerrado el 30 de junio de 2022. 8) Designación del Contador Certificante del Balance del Ejercicio Nro. 65 iniciado

el 1ro. de julio de 2022. 9) Fijación de la remuneración del Contador Certificante del Balance del Ejercicio Nro. 64

cerrado el 30 de junio de 2022. Se hace presente que, de acuerdo al art. 238, 2do. párrafo de la Ley 19550, los

Sres. Accionistas deberán cursar comunicación a efectos de su inscripción en el Libro de Asistencia a Asambleas

hasta el día 14 de noviembre de 2022, en la sede social de la empresa, calle Anchoris Nº 273, Capital Federal,

en el horario de 13:00 a 17:00 horas. Asimismo, quienes tengan sus acciones depositadas en Caja de Valores,

deberán acompañar el certificado de depósito correspondiente dentro del mismo plazo. El Directorio. Presidente:

Ing. Guillermo Saúl Bianchi.

Designado según instrumento privado acta de directorio N° 691 de fecha 30/11/2020 GUILLERMO SAUL BIANCHI

- Presidente

e. 28/10/2022 N° 87080/22 v. 03/11/2022