SURFACTAN S.A.

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CUIT 30-54916508-3, convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en el

domicilio sito en Reconquista 672, piso 5, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 14 de noviembre de

2022, a las 10.30 horas en primera convocatoria, y a las 11.30 horas en segunda convocatoria, para considerar

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.037 - Segunda Sección 76 Martes 1 de noviembre de 2022

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta; 2º) Consideración de los

documentos mencionados en el artículo 234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades, correspondientes al

ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2022; 3º) Consideración del resultado del ejercicio y su destino; 4º)

Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio en consideración y su remuneración, en su caso en

exceso del límite establecido en el artículo 261 de la Ley General de Sociedades; 5º) Conformación del Directorio.

Fijación de número de directores titulares y suplentes y elección de sus miembros por el término de dos ejercicios;

6°) Aumento de capital social a $ 1.492.644.611 mediante la capitalización de $ 495.014.550,19 correspondientes

a la cuenta ajuste de capital y $ 997.614.060,81 correspondientes a la cuenta reservas facultativas. Adecuación

del valor nominal de las acciones emitidas de la sociedad. Consecuente reforma del artículo cuarto del estatuto

social. Emisión de 1.492.628.611 acciones ordinarias; 7°) Reforma del artículo décimo primero del estatuto social;

8) Designación de síndico titular y síndico suplente; y 9°) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado Acta de asamblea General Ordinaria n° 67 de fecha 22/10/2020 ALEJANDRO

ALCACER MACKINLAY - Presidente

e. 28/10/2022 N° 87502/22 v. 03/11/2022