LA MERIDIONAL COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

CUIT N° 30-50005116-3. Se comunica que por Acta de Asamblea de Accionistas N° 105 de fecha 31 de octubre

de 2022 y Actas de Directorio N° 1758 y 1759 ambas de fecha 31 de octubre de 2022, se resolvió fijar en siete

el número de Directores Titulares por el término de un año y en tres el número de Directores Suplentes también

por el término de un año, y se distribuyeron los cargos, quedando el Directorio, en consecuencia, integrado de la

siguiente manera: Presidente y Gerente General Sr. Juan Luis Campos Sanchez; Vicepresidente Sr. Ariel Néstor

Polli; Directores Titulares Sr. Fabricio Croce Campos, Sra. Mabel Gonzalez Paz, Sra. Martha Lucía Pava Velez,

Sra. Fabiana Inés De Nícolo y Sr. Jorge Santiago Nell, este último también en carácter de Director Independiente;

Directores Suplentes Sr. Bijan Khosrowshahi, Sr. Federico Walter Guthmann y Sr. Diego Rogelio Alvarez, todos

ellos constituyendo domicilio especial en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón 646 piso 1° (C1038AAN) de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, se resolvió el traslado de la sede social de la sociedad sin reforma de

estatuto, fijando nueva sede social en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón 646 piso 1° de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea N° 105 de fecha 31/10/2022

Rodrigo Fernando Suárez - T°: 106 F°: 848 C.P.A.C.F.

e. 03/11/2022 N° 88984/22 v. 03/11/2022

Texto del aviso