ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS

(CUIT: 30-51891934-9) convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día

30 de noviembre de 2022 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria,

en la sede social de la Sociedad sita en la calle Paraguay 580 5º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2°) Consideración y

aprobación de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio

Neto e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2022 (Arts. 62

a 67 LGS). 3°) Consideración del destino de los resultados. 4°) Consideración de la gestión de los miembros del

Directorio y Comisión Fiscalizadora. 5°) Determinación de remuneración a directores (art. 27º inc. c de los estatutos

sociales) por el ejercicio de funciones técnico administrativas, en relación al exceso del límite fijado por el Art.

261 LGS y comisión fiscalizadora (art. 27º inc. c de los estatutos sociales). 6°) Fijación del número de directores

y su elección. 7°) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 8°) Otorgamiento de autorizaciones

para registrar lo resuelto. NOTA: La documentación que se somete a consideración en el punto 2 del Orden del

Día se encuentra a disposición de los señores accionistas o podrá ser requerido su envió por correo electrónico

solicitándolo expresamente a la casilla fernando.napoli@cauciones.com. Asimismo, se informa la casilla de correo

electrónico fernando.napoli@cauciones.com para que los accionistas que desean participar puedan comunicar su

asistencia hasta el día 25/11/2022 inclusive.

Designado según instrumento privado acta de ASAMBLEA DE FECHA 24/11/2021 JOSE DE VEDIA - Presidente

e. 01/11/2022 N° 88169/22 v. 07/11/2022

Texto del aviso