CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A. - COVISUR S.A.

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CUIT 33-64016829-9. Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en Av. Roque Sáenz Peña

651 Piso 6 “116”, C.A.B.A., el día 28/11/2022 a las 11 Hs. en primera convocatoria y a las 12 Hs. en segunda

convocatoria, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2) Consideración de los documentos establecidos en el Art. 234, inc. 1 de la Ley 19550 de Sociedades Comerciales

correspondientes al ejercicio Nº 32 cerrado el 30/06/2022. 3) Consideración del Resultado del Ejercicio cerrado

el 30/06/2022. 4) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio

finalizado el 30/06/2022. 5) Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

Designación del Presidente. 6) Retribución del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. Nota: Se recuerda a los

señores accionistas que para poder asistir a la asamblea deberán cursar comunicación, para que se les inscriba

en el libro de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación al día de realización de la Asamblea.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.040 - Segunda Sección 32 Viernes 4 de noviembre de 2022

La documentación que se somete a consideración en el punto 2) del Orden del Día estará a disposición de los

accionistas en la sede de la sociedad y podrá ser retirada de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs.

Designado según instrumento privado acta directorio 571 de fecha 14/12/2020 luis alberto gustavo magaldi -

Presidente

e. 04/11/2022 N° 89768/22 v. 10/11/2022