DINALUCA S.A.

DINALUCA S.A.

(IGJ N° 188.621– C.U.I.T. 30-55831484-9) Comunica que por Acta de Asamblea General Ordinaria y Acta de

Directorio, ambas de fecha 21.06.2022, se resolvió: 1) ratificar la designación y actuación de los Directores electos

en la Asamblea General Ordinaria del 27.04.18 y; 2) fijar en tres el número de directores titulares y en uno el número

de directores suplentes y designar el siguiente Directorio por el plazo de tres ejercicios, a contar desde la Asamblea

General Ordinaria que aprobó los estados contables del ejercicio finalizado el 31.12.20: Presidente: Mariano Bosch;

Vicepresidente: Mario José Ramón Imbrosciano; Director Titular: Emilio Federico Gnecco; y Director Suplente:

Carlos Alberto Boero Hughes. Todos los Directores fijan domicilio especial en Av. Leandro N. Alem 882, piso 13°,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 21/06/2022

josefina diaz vega - T°: 97 F°: 888 C.P.A.C.F.

e. 04/11/2022 N° 89812/22 v. 04/11/2022