SANTAMARINA E HIJOS S.A. CONSIGNACIONES, COMISIONES,

MANDATOS, NEGOCIOS RURALES

CUIT 30.52602889.5 - Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día

d 24 noviembre de 2022, a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, a

realizarse bajo la modalidad de Asamblea a distancia en los términos de la Resolución General nro. 11/2020 de la

IGJ a través de la plataforma ZOOM a los efectos de considerar el siguiente orden del día.

I. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

II. Consideración de los documentos que refiere el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio

cerrado el 30 de Junio de 2022.

III. Consideración de la gestión de los Directores durante el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2022.

IV. Consideración del destino de los Resultados del ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2022.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.040 - Segunda Sección 82 Viernes 4 de noviembre de 2022

V. En su caso, deducción de los dividendos del importe abonado por Santamarina e Hijos SA como responsable

sustituto por el impuesto a los bienes personales de los accionistas.

VI. Consideración del destino de los resultados del ejercicio y acumulados según Resolución 7/15 (IGJ).

VII. Consideración de distribución de Honorarios a Directores y Directorio Ejecutivo (art. 261 de la Ley 19.550).

VIII. Fijación del número de Directores y elección de los mismos.

NOTA. Se recuerda a los Sres. accionistas que para asistir a la Asamblea deberán comunicar su asistencia a la

dirección de correo electrónico: patriciaofarrell@santamarina.com.ar, para que se los inscriba en el libro Deposito

de acciones y Registro de Asistencia a Asamblea con no menos de cinco (5) días hábiles de anticipación a la

fecha fijada, venciendo el plazo para la inscripción el día 09/11/2022 Deberán indicar datos personales y un correo

electrónico de contacto. Si asisten mediante apoderado enviar copia escaneada de poder/carta poder al mismo

correo electrónico. El link y el modo de acceso al sistema serán enviados a los accionistas a la dirección de correo

electrónico que indiquen en su comunicación de asistencia

Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordinaria y acta de directorio ambas de fecha

29/11/2021 Marcelo Jorge Emilio de Alzaga - Presidente

e. 03/11/2022 N° 89013/22 v. 09/11/2022

Texto del aviso