EGEO S.A.C.I. Y A.

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C.U.I.T. 30-51253606-5 - CAMBIO DE OBJETO SOCIAL. ARTICULO CUARTO: AUMENTO DE CAPITAL, Y

ARTICULO SEPTIMO: DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD

Esc. 198, Folio 928, del 28/10/2022 Reg. Notarial 173 de C.A.B.A.

Acta de asamblea general extraordinaria del 29/12/2020, resolvió aumentar el capital social de la $ 235.282.119 a la

suma de $ 401.170.521 y en acta de asamblea general extraordinaria del 16/12/2021, se resolvió aumentar el capital

por capitalización de pasivos de $ 401.170.521 a la suma de $ 826.333.048.

Asamblea general extraordinaria de 17/03/2022 se decidió modificar además el artículo TERCERO y OCTAVO

del estatuto social, en cuanto al objeto social; y la dirección y administración de la sociedad, respectivamente.

Los cuales en adelante quedan redactados de la siguiente manera: “ARTICULO TERCERO: La sociedad tiene

por objeto realizar las siguientes operaciones: a) Comerciales: Por la compra, venta, importación y exportación,

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.041 - Segunda Sección 4 Lunes 7 de noviembre de 2022

representación, comisiones y consignaciones de productos agrícolas-ganaderos y materias primas, productos

elaborados y semielaborados y frutos del país del mismo origen; b) Inmobiliarias: Mediante la compraventa,

explotación, construcción y administración de inmuebles de cualquier naturaleza, ya sean urbanos, rurales o

suburbanos, e inclusive bajo el régimen de propiedad horizontal; c) Agropecuarias: Por la explotación directa o

indirecta de establecimientos rurales propios o de terceros, ganados de todo tipo, de cría o de invernada, cabañas,

haras, cultivos, granja y forestación; d) Financieras: Mediante préstamos, aportes e inversiones de capitales a

particulares o sociedades por acciones, constituidas o por constituirse, con fondos propios, de terceros y/o asociada

a terceros; la compra de créditos y/o recupero de créditos bancarios; realizar financiaciones y operaciones de

crédito garantizadas o no, mediante hipotecas, prendas, fianzas, cauciones y avales; compraventa, transferencia

y/o recupero de títulos, créditos, acciones, debentures y demás valores mobiliarios, sean nacionales o extranjeros,

por cuenta propia o de terceros, con exclusión de las actividades comprendidas en la Ley de Entidades Financieras

o que requieran del concurso público; intervenir en fideicomisos financieros, pudiendo adquirir cualquier forma y

carácter de participación. Para el cumplimiento de su objeto, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar

todo tipo de actos, contratos y operaciones que se relacionen directa o indirectamente con aquel. ARTICULO

CUARTO: “El capital social es de $ 826.333.048 (pesos ochocientos veintiséis millones trescientos treinta y tres

mil cuarenta y ocho) representado por 826.333.048 acciones de un peso de valor nominal cada una. El capital

puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme el art. 188

de la Ley N° 19.550”. ARTICULO SEPTIMO: La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de un

directorio compuesto de dos a cuatro miembros designados por la asamblea general de accionistas con mandato

por tres años, pudiendo ser reelegible. La misma asamblea podrá designar suplentes en igual o menor número que

los titulares y por el mismo plazo. En los casos de muerte, renuncia o ausencia de algún director, lo reemplazará

el suplente correspondiente en el orden de su elección hasta la terminación del período que correspondería al

reemplazado o cesación de la ausencia si fuere temporaria. Los directores titulares deberán prestar las garantías

correspondientes por el buen cumplimiento de sus funciones mediante cualquiera de los medios establecidos

por la normativa vigente o que en el futuro se establezcan. Sus funciones serán remuneradas según lo resuelva la

asamblea y en la medida que la misma disponga. Los directores en su primera sesión, designarán de entre ellos, un

presidente y un vicepresidente; éste último reemplazará al primero en caso de ausencia, renuncia o impedimento.

El presidente tendrá voto de decisión para el caso de paridad en las votaciones del directorio.

Autorizado según instrumento público Esc. Nº 198 de fecha 28/10/2022 Reg. Nº 173

Ana Julia Gabriela Stern - Matrícula: 4511 C.E.C.B.A.

e. 07/11/2022 N° 89867/22 v. 07/11/2022