ITALCRED S.A.

ITALCRED S.A.

CUIT 30642579505. Por Asamblea unánime y acta Directorio, ambas de fecha 03/05/2021, se resolvió reformar los

artículos DECIMO PRIMERO y DECIMO TERCERO del Estatuto Social, de modo tal que cada uno de los referidos

artículos queden redactados de la siguiente manera: “ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La Sociedad prescinde de

Sindicatura. En el supuesto que la Sociedad quede comprendida dentro del Artículo 299 inciso 2 de la Ley 19.550

designará un síndico titular y un síndico suplente cuyos mandatos durarán por el término de dos (2) ejercicios y

serán designados por la Asamblea. En caso que la sociedad quede comprendida en cualesquiera de los restantes

incisos del Artículo 299 de la Ley 19.550 la fiscalización de la sociedad deberá estar conformada por una Comisión

Fiscalizadora integrada por tres miembros titulares y tres suplentes que serán designados por la Asamblea.”

“ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: En caso de convocatoria sucesiva, se estará a lo dispuesto en el artículo 237

antes citado. El quórum y el régimen de mayorías para las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias se rigen por

los artículos 243 y 244 de la Ley 19.550, con excepción de las siguientes materias en cuyo caso se requerirá

quórum y voto unánime de los accionistas, a saber: (i) escisión, fusión, consolidación, disolución, liquidación o

reorganización de Italcred S.A. o adopción de cualquier plan para realizar dichos actos; (ii) aumento o reducción en

cualquier monto del capital social de Italcred S.A., emisión de nuevas acciones, rescate de acciones existentes, o

permitir aportes de capital en Italcred S.A. por los accionistas o terceros; (iii) emisión de debentures, obligaciones

negociables o cualquier otro instrumento convertible en acciones de Italcred S.A. y otorgamiento de opciones

o derechos para comprar cualesquiera de las acciones de Italcred S.A..” Autorizado según instrumento privado

ACTA DE ASAMBLEA de fecha 03/05/2021 Autorizado según instrumento privado acta de asamblea de fecha

03/05/2021

SANTIAGO CLARIA - T°: 80 F°: 892 C.P.A.C.F.

e. 07/11/2022 N° 90015/22 v. 07/11/2022