AMP TECH S.A.

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(30-71692523-0) Por Asamblea del 12/04/2022 se resolvió: (i) dar por terminado el actual mandato del Directorio

de la Sociedad; (ii) fijar en tres el número de Directores titulares y en uno el número de Directores suplentes; y (iii)

designar: (a) como Director titular y Presidente a María Boneo; (b) como Director titular y Vicepresidente a Antonio

Calcaterra; (c) como Directora titular a María Calcaterra; y (e) como Directora suplente a Pía Calcaterra. Todos

los directores aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial en Bouchard 547, Piso 24 de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 12/04/2022

Diego Julian Razumny - T°: 91 F°: 552 C.P.A.C.F.

e. 08/11/2022 N° 90534/22 v. 08/11/2022