CARLOS CASADO S.A.

CARLOS CASADO S.A.

CUIT: 30-52540675-6 Inscripta el 29 de noviembre de 1909 con Nº 84 Folio 229 Libro 29 Tomo A de Estatutos

Nacionales, por asamblea general ordinaria y extraordinaria del 27.10.2022 resolvió: (i) fijar en 7 (siete) el número de

directores titulares y no se designen directores suplentes y (ii) designar designe a los Sres. Jacinto Rey González,

Roberto Alvarez, Javier Rey Laredo, Juan Manuel Quintana, Aníbal Batista Pires, Guillermo Nielsen y Diego

Eduardo León, en ese orden de prelación y como Presidente el Sr. Jacinto Rey González; y por acta de directorio

del 04.11.2022 se distribuyeron los cargos quedando el directorio conformado de la siguiente manera: Presidente:

Jacinto Rey Gonzalez, Vicepresidente Primero: Roberto Alvarez, Vicepresidente Segundo: Javier Rey Laredo,

Director Secretario: Juan Manuel Quintana, Directores Titulares: Anibal Batista Pires, Guillermo Nielsen y Diego

Eduardo Leon. Los directores constituyen domicilio especial en Leandro N. Alem 855, Piso 15, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires. Asimismo, la mencionada asamblea resolvió (1) que el consejo de vigilancia sea compuesto

por cuatro Consejeros titulares y cuatro Consejeros suplentes y (2) designar a los señores: Ignacio José Aguerre

Herrera, Mario Rodríguez Traverso, Pedro Aller Román y Pedro Perisé como Consejeros Titulares y Francisco

Joaquín Roggero, Pablo Daniel Vergara Del Carril, María Laura Barbosa y Rodrigo Sebastian Bustingorry, como

Consejeros suplentes, y por acta del Consejo de Vigilancia del 04.11.2022 se han distribuido los cargos quedando

como Presidente del Consejo de Vigilancia el Sr. Ignacio José Aguerre Herrera. Autorizado según instrumento

privado ASAMBLEA de fecha 27/10/2022

Lucila Huidobro - T°: 67 F°: 930 C.P.A.C.F.

e. 08/11/2022 N° 90578/22 v. 08/11/2022