MEDIO AMBIENTE S.A.

30-64544548-8. Se convoca para el día 1/12/2022 a las 12hs., y para una hora después, en segunda, en Avda. de

Mayo 1324, piso 1º, ofic. 14 de la CABA, a Asamblea General de Accionistas para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Elección de dos accionistas para firmar el acta.

2°) Consideración de las razones del llamado fuera de termino y tratamiento en conjunto de los puntos que se

indican en el punto 3

3°) Lectura, consideración y aprobación de la memoria, Inventario, Balances Generales, Estado de resultados,

Estado de evolución del Patrimonio Neto, Anexos, notas complementarias y Memorias correspondientes a los

ejercicios economicos. Nros. 27,28,29.30 Y 31 cerrados el 31/7/2018/2019/2020/2021 Y 2022 respectivamente.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.042 - Segunda Sección 79 Martes 8 de noviembre de 2022

4º) Aprobación y distribución del resultado de los ejercicios en consideración.

5°) Consideración de los honorarios de los directores por funciones ejecutivas y administrativas, por sobre el

porcentaje establecido por el art. 261 de la Ley 19.550 correspondiente a los 5 ejercicios en consideración.

6°) Consideración de la gestión del Directorio.

7°) Fijación del numero de Directores titulares y suplentes y elección de sus miembros por tres años.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para poder participar en la Asamblea deberán dar cumplimiento

a lo previsto en el art. 238 de la Ley 19.550 en cuanto a cursar notificación a la sociedad en el-domicilio antes

citado donde se realizara la Asamblea, a los fines de ser inscriptos en el Libro de Asistencias con una antelación

no menor a tres días de la fecha fijada.-

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA de fecha 31/10/2018 JORGE ALBERTO

JOSE FRANCO - Presidente

e. 03/11/2022 N° 88991/22 v. 09/11/2022

Texto del aviso