OPM INVERSIONES S.A.

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CUIT: 30-71433346-8. Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a ser celebrada

el día 30 de noviembre de 2022, a las 15.30 horas, en primera convocatoria, y a las 16.30 horas en segunda

convocatoria, la cual se llevará a cabo en la sede social sita en la calle Pico 1639/45, piso 9°, oficina “B” de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Orden del Día será: 1) Designación de accionistas para firmar el acta; 2)

Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inc. 1° de la ley 19.550 y sus modificatorias (la “Ley

General de Sociedades”), correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2016,

el 31 de diciembre de 2017, el 31 de diciembre de 2018, el 31 de diciembre de 2019, el 31 de diciembre de 2020

y el 31 de diciembre de 2021. Motivo de la convocatoria fuera de término; 3) Consideración del resultado de los

ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2016, el 31 de diciembre de 2017, el 31 de diciembre de 2018, el 31 de

diciembre de 2019, el 31 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2021 y su destino; 4) Consideración de la

desafectación total de la cuenta “Ajuste de Capital y la desafectación parcial de la cuenta “Prima de Emisión” a

los fines de absorber el saldo negativo de la cuenta “Resultados No Asignados”; 5) Consideración de la gestión y

remuneración del Directorio por los ejercicios económicos finalizados el (i) el 31 de diciembre de 2016, (ii) el 31 de

diciembre de 2017, (iii) el 31 de diciembre de 2018, (iv) el 31 de diciembre de 2019, (v) el 31 de diciembre de 2020

y (vi) el 31 de diciembre de 2021.; 6) Consideración del número de Directores y su elección; 7) Consideración de

la gestión de las síndicas y su remuneración; 8) Designación de los miembros de la Sindicatura; 9) Consideración

de la celebración de un Acuerdo de Reducción de capital con Establecimientos San Ignacio S.A. (“ESISA”) en los

términos del artículo 220 inc. 1° de la Ley General de Sociedades y 10) Autorizaciones. Para asistir a la Asamblea,

los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación de asistencia, cualquier día hábil de 10 a 17 horas en la sede

social, o por correo electrónico a la casilla: alejandrocbertin@gmail.com, con una antelación no menor a tres días

hábiles a la celebración de la reunión. Se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones o de su

representante: nombre o denominación social, DNI o datos de inscripción registral y domicilio. En caso de haber

notificado la asistencia, los accionistas y, en su caso, sus representantes, deberán acreditar identidad y enviar

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.044 - Segunda Sección 85 Jueves 10 de noviembre de 2022

copia de la documentación habilitante por ese medio. Se ruega presentarse con no menos de 10 minutos de

anticipación.

Designado según instrumento privado DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES POR ASAMBLEA de fecha 01/04/2016

ALEJANDRO CARLOS BERTIN - Presidente

e. 04/11/2022 N° 89770/22 v. 10/11/2022