VERITEC S.A.

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CUIT 30-60727963-9. Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de noviembre de 2022, a las 16 horas

en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria en Av. Callao 626, Piso 3, Departamento 6, de la

Ciudad Autónoma de Buenos aires a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para

firmar el Acta; 2) Razones de la Convocatoria fuera de término; 3) Consideración de la documentación prevista en el

artículo 234, inciso 1 de la Ley Nº 19.550 correspondiente a los ejercicios económicos cerrados al 31 de diciembre

2017, 31 de diciembre 2018, 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021; 4)

Destino de los resultados de los ejercicios en tratamiento; 5) Tratamiento de la gestión del Directorio y fijación de

su remuneración, en su caso, en exceso del art. 261 LGS, por los ejercicios en tratamiento; 6) Determinación del

número de los miembros del Directorio y designación de los mismos; y 7) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD 35 de fecha 27/06/2021 MARIO GUILLERMO

DALLE PALLE - Presidente

e. 07/11/2022 N° 90208/22 v. 11/11/2022