N° 90311/22 Aviso del Boletín Oficial
A.W.FABER-CASTELL ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
A.W.FABER-CASTELL ARGENTINA S.A.
CUIT N° 30-53764719-8. Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrarse el
25 de noviembre de 2022 a las 11:00 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria
en la sede social de la Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 825 Piso 3° Oficina 306 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Consideración de la documentación del Art. 234,
inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al 63° ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2022. Motivos por
los cuales la convocatoria fue realizada fuera del término legal. Consideración de la gestión del Directorio.
2) Consideración de la gestión del Directorio y de las remuneraciones al Directorio de conformidad con las
disposiciones del Art. 261 de la ley 19.550. 3) Consideración del destino del saldo de la cuenta resultados no
asignados al 31 de marzo de 2022.
4) Fijación del número de Directores Titulares, entre tres y siete, y designación de los mismos por un ejercicio.
Eventual designación de Directores Suplentes en igual o menor número, por el mismo lapso.
5) Consideración de la reforma de los siguientes artículos del Estatuto Social: Octavo, Noveno, Décimo, Décimo
Primero, Décimo Tercero y Décimo Catorce. 6) Consideración del Reordenamiento del Estatuto Social. 7)
Consideración de otorgar Poder Especial para gestionar la inscripción en la Inspección General de Justicia de la
CABA de la reforma parcial y reordenamiento del Estatuto Social.
8) Designación de 1 accionista para firmar el acta de la Asamblea.
Para asistir a la asamblea los accionistas deberán comunicar su asistencia en los términos del Art. 238 de la Ley
19.550.
Designado según instrumento privado acta de directorio 544 de fecha 20/12/2021 SILVIO SOLDAN - Vicepresidente
en ejercicio de la presidencia
e. 07/11/2022 N° 90311/22 v. 11/11/2022