N° 91197/22 Aviso del Boletín Oficial
CARMEL COUNTRY CLUB S.A.
Texto del aviso
CARMEL COUNTRY CLUB S.A.
CUIT 30588194147. Se convoca a Asamblea Gral Ordinaria y Extraordinaria el 27/11/2022,16 Hs 1° Convocatoria, 17
Hs 2° convocatoria, en Esmeralda 1376, Piso 3, CABA; Orden del Día: 1. Designación de un socio para presidir la
Asamblea. 2.Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 3.Consideración de la documentación prescripta en
el Art 234, Inc 1 de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio cerrado el 31/3/22. Fundamentos
de la convocatoria fuera de término. 4.Consideración y aprobación de la gestión del Directorio. 5.Fijación del
número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los que corresponda por vencimiento del mandato de
sus actuales miembros, según el Art 10 del Estatuto Social. 6.Elección de los miembros Titulares y Suplentes de
la Comisión Directiva, según el Art 2 del Reglamento Interno y Elección de los miembros Titulares y Suplentes del
Tribunal de Disciplina, según Art 28 del Reglamento Interno. 7.Traslado del domicilio social/cambio de jurisdicción
a la Provincia de Buenos Aires.Reforma de Estatutos. 8.Construcción de un nuevo Galpón de mantenimiento y
vestuarios del área deportiva en la zona de las canchas de fútbol.Afrontar el gasto con la recaudación de una expensa
extraordinaria, conforme lo previsto en el Art 22 del Reglamento Interno, que no podrá superar la suma total para
todos los socios de doscientos mil dólares (U$S 200000),convertidos al tipo de cambio oficial(BNA).Determinación
de formas de pago. 9.Venta de los lotes “12 y 13 de la Manzana XXIV A”,cuyas superficies son de 1563,60 mts2 y
1684,46 mts2 respectivamente, a un valor mínimo de sesenta dólares billete (U$S 60) el metro cuadrado de cada
uno y financiado en 4 cuotas trimestrales. 10.Destinar el producto total de la venta del lote “12 de la Manzana
XXIV A” a los socios aportantes de la expensa extraordinaria indicada en el Pto 8 y en concepto de “reintegro” en
proporción al aporte que cada uno hiciera y a lo efectivamente recaudado por la venta. 11.Construcción de un nuevo
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.045 - Segunda Sección 71 Viernes 11 de noviembre de 2022
edificio en el lugar donde se encuentra actualmente el club de menores.Proyecto modular prevista su elaboración
en 2 etapas.Una primera etapa a solventar con el dinero disponible en caja.Y una segunda que se afrontará con el
producto de la venta del lote “13 de la Manzana XXIV A”,señalado en el punto 9.12.Reformas al Reglamento Interno
en cuanto al monto de las multas previstas en sus Arts 34 (Sanciones),48(Sanciones),65(Mascotas),66(Desagote
de Piscinas),67 (Tala de Árboles) y 68(Mantenimiento de Lotes y Jardines),e incorporación del Art 53 bis(Canon de
Obra),conforme proyecto de texto que se anticipara oportunamente. 13.Determinación del importe de la “cuota
de ingreso” contemplado en el Art 20 del Reglamento Interno. 14.Informe sobre el estado de situación y avances
del proyecto de desafectación, subdivisión y comercialización de los lotes del Golf. 15.Información sobre gastos y
expensas.NOTA: Se recuerda a los accionistas que deberán cursar la notificación de asistencia a la Asamblea con
la anticipación prescripta por el Art 238,2 párrafo, Ley 19550.
Designado según instrumento privado DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES de fecha 06/11/2021 Y 08/11/2021 celina
isabel frola - Presidente
e. 09/11/2022 N° 91197/22 v. 15/11/2022