N° 90124/22 Aviso del Boletín Oficial
METALURGICA TANDIL S.A.
Texto del aviso
METALURGICA TANDIL S.A.
CUIT 30-50226016-9 Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el
25.11.2022, a las 15:00 horas, en la sede social, Fray Justo Santa María de Oro 1744, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA. 1) Designación de accionistas para firmar el acta; 2) Razones de la convocatoria fuera de término;
3) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1° de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2018; 4) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1° de la
ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019; 5) Consideración de la documentación
prescripta por el art. 234 inc. 1° de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020; 6)
Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1° de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2021; 7) Tratamiento del Resultado del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018;
8) Tratamiento del Resultado del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019; 9) Tratamiento del Resultado del
Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020; 10) Tratamiento del Resultado del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2021. Aumento de capital social en la suma de $ 1.321.000.000, es decir, de la suma de $ 35.549.609 a la suma
de $ 1.356.549.609, mediante la capitalización de créditos y aportes irrevocables. Suspensión del ejercicio del
derecho de preferencia para la suscripción de acciones (art. 197 Ley 19.550). Emisión de acciones; 11) Reducción
del capital social en la suma de $ 1.322.670.441, es decir, de la suma de $ 1.356.549.609 a la suma de $ 33.879.168,
en los términos del art. 206 de la ley 19.550. Cancelación de acciones; 12) Reforma del artículo tercero del Estatuto
Social; 13) Consideración de la gestión del Directorio y miembros de la Comisión Fiscalizadora. Su remuneración;
14) Fijación del número de Directores y su elección para el próximo ejercicio 2022; 15) Elección de los miembros
de la Comisión Fiscalizadora para el próximo ejercicio 2022; 16) Autorizaciones. NOTAS: Se recuerda a los Señores
Accionistas que para su registro en el Libro de Asistencia a la Asamblea, deberán depositar su constancia de
acciones escriturales emitida por la Caja de Valores S.A., de conformidad con el art. 238 de la ley 19.550, hasta el
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.045 - Segunda Sección 78 Viernes 11 de noviembre de 2022
día 22.11.22 inclusive, en la sede social sita en Fray Justo Santa María de Oro 1744 Piso 2, CABA, de lunes a viernes
en el horario de 9 a 18 horas.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 6/1/2022 diego martin paulini - Presidente
e. 07/11/2022 N° 90124/22 v. 11/11/2022