ALIMENTOS MAGROS S.A.

ALIMENTOS MAGROS S.A.

(30-70773160-1) Por resolución del Directorio y de acuerdo con lo dispuesto por los Estatutos Sociales y la Ley

Nº 19.550, se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, el día 29 de noviembre de 2022,

a las 15 y 16 horas –en primera y segunda convocatoria respectivamente-, a efectuarse en la sede social ubicada

en Av. E. Madero 942, Piso 7º “C”, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)

Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración documentos art. 234 inc. 1ero., Ley 19.550,

correspondientes al ejercicio económico Nº 21, iniciado el 1 de julio de 2012 y finalizado el 30 de junio de 2013; 3)

Aprobación de la gestión de los Directores, Síndicos y Administradores (art. 275 de la Ley 19.550), correspondiente

al ejercicio económico Nº 21, iniciado el 1 de julio de 2021 y finalizado el 30 de junio de 2022; 4) Retribución

del Directorio y la Sindicatura; 5) Integración del directorio, determinación del número de directores titulares y

suplentes y elección de los mismos; 6) Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente de acuerdo a lo

establecido en los Estatutos Sociales; 7) Autorización para la presentación del Acta en la Inspección General de

Justicia.

Designado según instrumento privado acta directorio 136 11/11/2020 MARIO ARTURO RUBINO - Presidente

e. 11/11/2022 N° 92279/22 v. 17/11/2022