AGROLUCIA S.A.

CONVOCATORIA

(Correlativo Nro. 1.707.243) - CUIT 30-70800761-3- Expte N° 1707243/9437752

Por Resolución Particular IGJ N° 1249 del 24-10-2022 se CONVOCA a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

de Accionistas de la sociedad AGROLUCIA SA para el día 1 de Diciembre de 2022, a las 11:00 horas en primera

convocatoria y 12:00 horas, en segunda convocatoria, la que se celebrará presidida por un funcionario de la

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA en la sede del organismo, sita en Avenida Paseo Colón 285, 6° piso, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 para los ejercicios económicos

finalizados al 31.07.2011, 31.07.2012, 31.07.2013, 31.07.2014, 31.07.2015, 31.07.2016, 31.07.2017, 31.07.2018,

31.07.2019, 31.072019, 31.07.2020 y 31.07.2021. Destino de los resultados.

3) Consideración de la gestión del Directorio para los ejercicios económicos listados en el punto anterior.

4) Consideración de la remuneración del Directorio para los ejercicios económicos listados en el punto 2, en su

caso, en exceso del límite establecido en el art. 261 de la Ley 19.550.

5) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.

6) Capitalización de aportes efectuados por los accionistas;

7) Disolución anticipada de la sociedad.

Conforme lo resuelto en el Art. 3° de la Res. Particular N° 1249/2022 se hace saber a los señores accionistas

de AGROLUCIA SA que deberán comunicar su asistencia a la asamblea con no menos de TRES (3) días hábiles

de anticipación a la fecha fijada para la misma, de conformidad con el artículo 238 de la Ley N° 19.550, ante el

DEPARTAMENTO DE DENUNCIAS Y FISCALIZACION DE SOCIEDADES COMERCIALES o al siguiente correo

electrónico: fiscadld@jus.gov.ar.

Liuba Lencova Besheva

Abogada - T° 77, F° 208

Apoderada de la peticionante de la convocatoria Srta. Mora Santoro. - Inspección General de Justicia

e. 10/11/2022 N° 91438/22 v. 16/11/2022

Texto del aviso