CLUB DE CAMPO HARAS DEL SUR II S.A.

CUIT: 30-71081835-1

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 28 de Noviembre de 2022 a las 11:00

horas en Primera convocatoria y a las 12:00 horas en Segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, que

se desarrollará en el en el Abasto Hotel Buenos Aires, sito en Avenida Corrientes 3190, de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2. Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1° de la Ley N° 19.550 y/o sus modificatorias

y/o complementarias, correspondiente al Ejercicio Económico N° 15 iniciado el 1º de Agosto de 2021 y finalizado

el 31 de Julio de 2022. Consideración y destino del Resultado del Ejercicio Económico Nº 15.

3. Consideración de la gestión de los Directores durante el Ejercicio Económico en consideración.

4. Consideración de la gestión y remuneración del Síndico durante el Ejercicio Económico en consideración.

5. Determinación del número y elección de los miembros del Directorio Titulares y Suplentes.

6. Elección del Síndico Titular y Síndico Suplente.

7. Consideración de la reforma del Estatuto Art 12: Celebración de asambleas virtuales. Autorizaciones.

8. Adecuación: Consideración del estado de situación de la Sociedad. Novedades al respecto. Su tratamiento.

Nota 1. Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán comunicar su asistencia en la administración del Club,

Ruta 2 Km 73, Brandsen, Provincia de Buenos Aires, o en la sede social, de lunes a sábado de 9 a 17 hs, con no

menos de tres (3) días hábiles de anticipación. administracion@harasdelsur2.com.ar .

Cr. Agustín Freccero. Presidente en ejercicio de la presidencia. Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 04/12/2019.

designado segun instrumento privado acta de directorio de fecha 4/12/2019 Agustín Freccero - Presidente

e. 11/11/2022 N° 92163/22 v. 17/11/2022

Texto del aviso