ECO DE LOS ANDES S.A.

ECO DE LOS ANDES S.A.

CUIT: 30-70100954-8. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convócase a los accionistas

a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 2 de diciembre de 2022 a las 8:30

horas y a las 9:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Charcas 5160, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente: “ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos accionistas

para suscribir el acta de asamblea; 2º) Consideración de la celebración de la Asamblea General Ordinaria de

aprobación de la documentación a la que se refiere el inciso 1°, artículo 234 de la Ley General de Sociedades

Nº 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31 de Diciembre de 2021, fuera del término legal;

3º) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1° de la Ley General de Sociedades

Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2021; 4°) Consideración del

resultado del ejercicio. Absorción de Resultados No Asignados negativos; 5º) Consideración de la gestión de

los Directores y Síndico a los efectos de los artículos 275 y 298 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550; 6º)

Fijación de los honorarios del Directorio y Síndico haciendo aplicación, en su caso, del artículo 261, in fine, de

la Ley General de Sociedades Nº 19.550; 7º) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes

por el término de un ejercicio; y 8º) Designación de los Síndicos Titular y Suplente por el término de un ejercicio”.

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que la comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos

del artículo 238 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 en la sede social de la Sociedad sita en Charcas 5160,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires o a la dirección de correo electrónico fscodabu@quilmes.com.ar, a la cual los

accionistas deberán dirigirse para solicitar la documentación contable a considerarse en dicho acto asambleario

indicando un correo electrónico de contacto, en cualquier día hábil en el horario de 10 a 17 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 29/03/2021 GIAN CARLO AUBRY - Presidente

e. 10/11/2022 N° 91645/22 v. 16/11/2022