CLAFIL S.A.

CLAFIL S.A.

CUIT Nº 30-61356384-5 CLAFIL SA Convocase a los Accionistas de CLAFIL SA a la Asamblea General Ordianria a

celebrarse el 30 de Noviembre de 2022 en 1º convocatoria a las 15:00 horas y en 2º convocatoria a las 16:00 horas,

en Av. San Pedrito 491, piso 1 CABA, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Designación de accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de los Estados Contables. Memoria, y demás documentación art. 234, inc. 1 Ley 195550,

correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de julio de 2022.

3) Consideración de la gestión del Directorio.

4) Remuneración del Directorio. Consideración y fijación de la remuneración a los Directores

5) Elección de miembros del directorio, número de directores, elección de los mismos por el término de tres

ejercicios.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.049 - Segunda Sección 77 Jueves 17 de noviembre de 2022

6) Consideración de los Resultados del ejercicio. Destino.

7) Autorizaciones.

Designado según instrumentos privados Acta de asamblea ordinaria 31 de fecha 19/12/2019 carlos mato pita -

Presidente

e. 14/11/2022 N° 92444/22 v. 18/11/2022