GARCIA REGUERA S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA E INMOBILIARIA

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CUIT Nº 33-52880793-9. Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el

día 21 de Diciembre de 2022, a las 14:00 horas, en la sede social sita en Moreno 1432, PB, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1º Designación de dos Accionistas para firmar

el Acta de Asamblea. 2º Consideración de los documentos del artículo 234 de la Ley General de Sociedades

Nº 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2022. 3º Consideración

de la gestión del Directorio, del Comité de Auditoría y de la Comisión Fiscalizadora. 4º Consideración de las

remuneraciones y honorarios al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto

de 2022, por $ 71.066.595.-, en exceso de $ 34.085.876.- sobre el límite del cinco por ciento (5%) de la ganancia

computable, conforme al artículo 261 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y a las Normas de la Comisión

Nacional de Valores, sobre el límite del cinco por ciento (5%) de la ganancia computable, acrecentado conforme

al artículo 261 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y a las Normas de la Comisión Nacional de Valores;

ante el monto propuesto de distribución de dividendos. Las remuneraciones al Directorio que se someten en

este punto a la consideración de la Asamblea, ya han sido imputadas al resultado del ejercicio económico

finalizado el 31 de Agosto de 2022 y, corresponden a: (i) retribuciones asignadas a miembros del cuerpo directivo,

en su calidad de gerentes con dedicación exclusiva y permanente, durante el citado ejercicio económico, (ii)

honorarios a los directores y iii) honorarios a directores miembros del Comité de Auditoría conforme lo resuelto

por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 21 de diciembre de 2021. Consideración de los honorarios a

los directores miembros del Comité de Auditoria por el ejercicio económico que finalizará el 31 de agosto de

2023, y autorización a los miembros del Directorio para efectuar retiros y/o adelantos, en carácter de anticipos

de honorarios, por el ejercicio económico que finalizará el 31 de agosto de 2023. 5º Distribución de la totalidad

de los Resultados No Asignados por $ 218.164.140.- que arrojan los estados financieros al 31 de Agosto de 2022,

conforme las normas legales, reglamentarias y estatutarias vigentes, destinándolos íntegramente a: (i) Destino del

5% a la constitución de la Reserva Legal del ejercicio por la suma de $ 10.908.207.- (ii) Dividendos en Efectivo

por $ 100.000.000.- (iii) Incrementar la Reserva Facultativa por $ 107.255.933.- 6º Consideración del presupuesto

anual para el funcionamiento del Comité de Auditoría por el ejercicio económico que finalizará el 31 de agosto

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.049 - Segunda Sección 81 Jueves 17 de noviembre de 2022

de 2023. 7º Consideración de las retribuciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por $ 2.556.940.- ya

imputadas al resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2022. 8º Informe del Directorio

respecto de la retribución abonada al Contador Certificante de los estados financieros trimestrales y anual en

el ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2022, conforme a la resolución de la Asamblea General

Ordinaria celebrada el 21 de Diciembre de 2021. 9º Fijación del número de directores titulares y suplentes y su

elección, como asimismo la de los Síndicos titulares y suplentes. 10º Designación y retribución del contador que

dictaminará sobre los estados financieros trimestrales y anual en el ejercicio 2022 - 2023. Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, 8 de Noviembre de 2022. EL DIRECTORIO NOTA: Se recuerda a los señores Accionista que para

asistir a la Asamblea deberán depositar constancia de su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja de

Valores S.A., nuestro Agente de Registro, en la sede social, calle Moreno 1432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

de lunes a viernes, de 12.30 a 16.30 horas, hasta el día 15 de Diciembre de 2022, a las 16:30 horas.

Designado según instrumento privado acta de Directorio N° 989 DE FECHA 22/12/2021 José Luis Angel García

Villaverde - Presidente

e. 14/11/2022 N° 92318/22 v. 18/11/2022