N° 92778/22 Aviso del Boletín Oficial
PAMPA KRAFT S.A.
Texto del aviso
PAMPA KRAFT S.A.
30-68295862-2 Convóquese a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria el día 5 de Diciembre
de 2022, a las 7:30 hs en la sede sita en Avenida Callao 420 Piso 9, Departamento ¨C¨ CABA, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la documentación
prescripta por el Artículo 234 de la L.G.S., correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de Junio de
2022. 3) Consideración de los honorarios a directores conforme Artículo 261 de la L.G.S. 4) Consideración del
Resultado correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2022. 5) Consideración de la Cesación, por
vencimientos del mandato, de los Directores. 6) Determinación del número de directores y designación de los
mismos. 7) Reducción del mínimo de directores titulares, ampliación del mandato de los directores, adecuación
de las garantías de los directores titulares a la legislación vigente y Reforma del Artículo Octavo de Estatuto Social.
8) Reforma del Artículo Noveno del Estatuto Social. 9) Prescindencia de Sindicatura y Reforma de los Artículos
Décimo y Décimo Cuarto del Estatuto Social. 10) Autorizaciones.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 4/11/2013 Javier Ramón Chain - Presidente
e. 15/11/2022 N° 92778/22 v. 22/11/2022