DOÑA FINA S.A.

DOÑA FINA S.A.

CUIT 30-61574339-5. En Asamblea General Ordinaria del 16/06/2022 se informa que: i) se deja constancia de

las designaciones de directores anteriores que no fueron inscriptas en IGJ a saber: (a) por acta de directorio del

20/03/2015 se reorganizó el directorio, quedando compuesto por: Presidente: Natalia María Teresa Noailles de

Mouchy de Poix, Vicepresidente: Guillermina Fernández, Director Titular: Antonio Felipe María Henrion Staal de

Magnoncour d’Estutt de Tracy y Directora Suplente: Mathilde Anne Marie Meissirel-Marquot de Noailles de Mouchy

de Poix. (b) por acta de asamblea general ordinaria y extraordinaria del 30/03/2016 y por acta de asamblea general

ordinaria y extraordinaria del 16/03/2018, fueron electos: Presidente: Natalia María Teresa Noailles de Mouchy

de Poix, Vicepresidente: Guillermina Fernández, Directora Titular: Patricia Raquel Barreto y Directora Suplente:

Mathilde Anne Marie Meissirel-Marquot de Noailles de Mouchy de Poix. (c) Por acta de asamblea general ordinaria

y extraordinaria del 04/12/2020, fueron electos: Presidente: Natalia María Teresa Noailles de Mouchy de Poix,

Vicepresidente: Guillermina Fernández, Director Titular: Edmond Marie Antoine Hubert François de Bellefroid y

Director Suplente: José Ignacio Riccitelli. ii) Se ratifica el directorio electo el 04/12/2020, manteniendo 3 Directores

Titulares y 1 Director Suplente. Todos con domicilio especial en la calle Alicia Moreau de Justo 740, Piso 3º,

Oficina “13” - C.A.B.A. Se fija la sede social en la calle Alicia Moreau de Justo 740, Piso 3º, Oficina “13” - C.A.B.A.

Autorizado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 16/06/2022

Ana Karina Moreno - T°: 233 F°: 215 C.P.C.E.C.A.B.A.

e. 18/11/2022 N° 94503/22 v. 18/11/2022