CASTELL S.A.

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CUIT 30-63828533-5. De conformidad con lo dispuesto por Acta de Directorio de fecha 31 de Octubre de 2022

se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, en primera y en segunda convocatoria, a

celebrarse en los términos de los arts. 67, 234 inc. 1, 236, 237 de la Ley 19550 y las propias normas estatutarias,

para el día 12 de Diciembre de 2022, en el domicilio emplazado en Calle Av. Leandro N. Alem 449, 5to Piso de

CABA, a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:15 en segunda convocatoria -dejando asentado que

para el caso de que se dispongan para ese día restricciones sanitarias o surja impedimento de algún tipo para

su desarrollo presencial, se la convoca en dicho caso por medio digital a la misma fecha y horas plataforma

ZOOM ID de reunión: 890 5775 7156 Código de acceso: 575711-, ello a los fines de tratar el siguiente orden del

día conforme propone: Asamblea Ordinaria: a) Designación de dos accionistas para proceder a suscribir el acta

que se labre al efecto; b) Consideración y tratamiento de la documentación prescripta por los arts. 62, 234 inc. 1

siguientes y concordantes de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N 33, cerrado el 31 de julio de

2022. c) Tratamiento y aprobación de la gestión del directorio en lo referente al ejercicio tratado. d) Tratamiento y

determinación de los honorarios al directorio en el ejercicio. e) Tratamiento y consideración de los resultados del

ejercicio. Conformación de reservas voluntarias. Fundamentación.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas, que para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones

a la Sociedad, con tres días de antelación, en el domicilio social de la firma, de lunes a viernes, en el horario de 9

a 12 horas. e-mail marcelodavid@mmcp.net

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 17/4/2020 NESTOR IGNACIO LO TAURO - Presidente

e. 18/11/2022 N° 94510/22 v. 25/11/2022