COUNTRY RODA S.A.

COUNTRY RODA S.A.

CUIT N° 30-58499254-5. Se convoca a los Sres. Accionistas de COUNTRY RODA S.A. a la Asamblea General

Ordinaria a celebrarse el día 6 de diciembre de 2022, a las 17hs, en primera convocatoria, y 18hs en segunda

convocatoria, en Rondeau 1639, de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de considerar los siguientes puntos

del Orden del Día: 1. Razones de Convocatoria Fuera de Término. 2. Designación de dos Accionistas para firmar

Acta. 3. Consideración de la documentación contable prevista en el artículo 234, inciso 1 de la Ley General

de Sociedades N° 19.550, correspondiente al ejercicio económico 2021, finalizado el 31 de marzo de 2021; y

correspondiente al ejercicio económico 2022, finalizado el 31 de marzo de 2022. 4. Tratamiento del resultado del

ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2021; y correspondiente al ejercicio económico 2022, finalizado

el 31 de marzo de 2022. 5. Consideración de la gestión de los Directores y fijación de la remuneración del Director

Claudio Tourón. 6. Designación de los miembros del Directorio. 7. Autorizaciones. La designación del Sr. Claudio

Jesús Tourón como Presidente del Directorio resulta del Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de

fecha 27 de abril de 2021 al considerarse el Punto 7º del Orden del Día. Buenos Aires, 15 de noviembre de 2022

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.052 - Segunda Sección 66 Martes 22 de noviembre de 2022

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD Y EXTRAORD de fecha 27/04/2021 CLAUDIO

JESÚS TOURÓN – Presidente.

Designado según instrumento privado de fecha 27/04/2021 CLAUDIO JESUS TOURON - Presidente

e. 17/11/2022 N° 93848/22 v. 24/11/2022