NERVY S.A.

NERVY S.A.

CUIT: 30-71216435-9 Convócase a accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 12 de

Diciembre del 2022 a las 13.00hs. en primera convocatoria y para el mismo día una hora después en segunda

convocatoria, en Avda de Mayo nro 749 piso 2 oficina 5, CABA. Orden del día: 1.- Designación de dos accionistas

para la firma del acta de Asamblea.- 2.- Consideración de la documentación que prescribe el art 234 inc. 1 de

la L.GS. para el ejercicio cerrado el 30/4/2022. 3.- Tratamiento de la gestión de los directores titular y suplente

y elección de nuevos integrantes por tres años. 4.- Aplicación del resultado del ejercicio. Analizar la posibilidad

de destinarlo a Reservas facultativas o en su caso a Resultados no Asignados.- 5.- Fijación de los honorarios

del Directorio en exceso del Art. 261 LGS.- 6) Tratar adecuación del capital y su indispensable aumento y en

caso de aprobarse, determinar si se fija prima de emisión monto de la prima, forma de integración y redacción

del artículo pertinente del estatuto.- 7) Designación de la persona o de las personas autorizadas para inscribir la

presente Asamblea ante la Inspección General de Justicia y culminar los trámites que se encuentren pendientes

de inscripción.- Sociedad no comprendida en el Art. 299 LS. Los accionistas deberán comunicar su asistencia

conforme Art. 238 ley 19550 y tendrán a disposición la Documentación de NERVY S.A. indicada en Art. 67 LGS.

en Avda de Mayo nro 749 piso 2 oficina 5de C.A.B.A.. El directorio

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 01/03/2021 DARIO GABRIEL SAMPEDRO

MANSUR - Presidente

e. 18/11/2022 N° 94251/22 v. 25/11/2022