SOLARES DE CABALLITO S.A.

SOLARES DE CABALLITO S.A.

CUIT 30-71638049-8. Convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a

realizarse en la sede social de Tucumán 540, Piso 6º “J” CABA, el 12/12/2022 en 1era convocatoria a las 10 hs y

2da convocatoria a las 11.00 hs, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: “1º) Designación de dos accionistas para

suscribir el acta. 2º) Consideración de las razones de la convocatoria y celebración de la Asamblea fuera de término.

3°) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución

del Patrimonio Neto, Anexos, Cuadros y demás documentación contable correspondiente al ejercicio económico

N° 4 finalizado el día 30 de Junio de 2022 4 º) Consideración y destino del resultado del ejercicio, incluyendo la

constitución de la reserva propuesta por el Directorio 5º) Aprobación de la gestión del Directorio. Remuneración.”.

Para tratar el 4to punto la asamblea sesionará como extraordinaria y para intervenir en la Asamblea los accionistas

deben comunicar su asistencia por escrito 3 días antes, en la sede social dentro del horario de 9 a 18 hs.

Designado según instrumento público Esc. Nº 63 de fecha 01/03/2019 Reg. Nº 1017 CARLOS ALBERTO CELLINI

- Presidente

e. 23/11/2022 N° 95459/22 v. 29/11/2022