BELLAMAR ESTANCIAS S.A.

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CUIT 30-65719789-7. Se convoca a los Sres. accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 14 de diciembre de

2022, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita

en Av. del Libertador 1068, piso 10°, Unidad Funcional 35 y 37, C.A.B.A., para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea; 2) Consideración de la memoria, inventario,

estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo

de efectivo, notas y anexos, informe de los auditores independientes e informe del síndico, correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de julio de 2022; 3) Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura

durante el ejercicio social finalizado el 31 de julio de 2022; 4) Fijación de honorarios al Directorio (artículo 261,

Ley General de Sociedades N° 19.550) y a la Síndica Titular para el ejercicio finalizado el 31 de julio de 2022; 5)

Consideración y destino de los resultados del ejercicio cerrado al 31 de julio de 2022; 6) Designación de Directores

Titulares y Suplentes para el período 2022 / 2023; 7) Designación de Síndicos Titular y Suplente para el período

2022 / 2023. Nota: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea con no menos de 3 (tres) días

hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración (artículo 238, Ley General de Sociedades N° 19.550).

Carlos Marcelo Braun. Presidente.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 21/12/2020 carlos marcelo braun - Presidente

e. 22/11/2022 N° 94891/22 v. 28/11/2022